浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙 江联盛化学股份有限公司监事会议事规则》等相关制度，诚实守信、勤勉尽责， 本着对股东负责的精神，认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议， 并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，对会议的召开程序、 公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和维护全体股东的利益方面起到了积 极作用。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-015 浙江联盛化学股份有限公司 关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投 项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"、"联盛化学"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》，根据公 司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，匹配现阶段经营发展的实际需 要，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整： 1、公司拟对 "超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）"部分子 产品终止建设，使用所有超募资金及其利息、自有资金追加投资该项目的其他产品 建设，投资总额由 35,093.61 万元调整为 46,037.00 万元。 1、根据《浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》中披露的募集资金投资项目，公司募集资金净额拟投入以下项目的建设： 2、截至 2023 年 1 ...

浙江联盛化学股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江联盛化学股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据现行有效《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性 文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将相关信息及时 向公司责任领导、董事长、总经理、董事会秘书进行报告，确保董事会秘书第 一时间获悉公司重大信息并向公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披 露的定期报告和临时报告等；公司证券部为公司信息披露工作的日常工作部门 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-010 浙江联盛化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议《关于公司董 事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议 案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》,其中董事会审议通过了《关 于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》,在审议董事和监事薪酬议案时 全体董事及监事回避表决，故相关议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案公告如下： 一、适用对象 本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员（含总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。 二、适用期限 （二）监事薪酬方案 公司监事按其在公司所任的实际工作岗位及职务领取薪酬，不另行领取 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-017 浙江联盛化学股份有限公司 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。公司本次变更事项属于根据国家统一的会计制度要求 或法律法规作出的变更，该变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将 本次变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件规定的起始实施日，开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公 ...

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛 化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股面值 1 元，发 行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除发 行费用 7,405.93(不含税)万元，募集资金净额为 72,703.07 万元。上述募集资金已 全部划至公司指定募集资金收款专户，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 11 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具"天健验 〔2022〕130 号"《验资报告》。 国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行 委托理财的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-005 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报 告》《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和 主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表人员列席了会 ...

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度，现将相关 事项公告如下： 一、融资及抵押情况概述 根据公司业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，公司拟以自有资产 位于浙江头门港经济开发区东海第三大道 9 号作为抵押物，向中国银行股份有限 公司和中国工商银行股份有限公司共同申请总额不超过 10,000 万元人民币的综 合授信额度。本次拟申请的授信额度不等于公司实际发生的融资金额，最终授信 额度、期限等以银行实际审批为准。公司董事会授权董事长或其书面授权委托人 在上述授信额度及担保条件范围内办理相关手续，并签署相关法律文件。 公司本次资产抵押申请综合授信事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重 组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江联盛化学股份有限公 司章程》等相关规定，本次资产抵押申请综合授信事项在公司董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。 二、本次抵押资产基本情况 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶显根先生） 本人作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 14 日任职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及 《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江联盛 化学股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，积极维护公司和股东 特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度在任职期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶显根，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。1981 年至 1994 年，任浙江省台州百货批发公司会计；1994 年至 1999 年，任浙江台州会计师事务所所长助理；1999 年至 2007 年，任台州中天会计师 事务所有限公司（现浙 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved an operating revenue of 662.02 million yuan, a decrease of 36.41% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to the parent company was 71.13 million yuan, down 61.13% year-on-year[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥662,015,730.44, a decrease of 36.41% compared to ¥1,041,133,695.75 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥71,112,773.72, down 61.13% from ¥182,965,402.93 in 2022[17]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.66, a decline of 64.32% from ¥1.85 in 2022[17]. - The gross profit margin for the fine chemical sector was 19.08%, down 5.15% from the previous year[74]. - The company reported a total operating cost of ¥535,696,699.55, which is a decrease of 32.09% year-on-year[74]. - The sales volume of fine chemicals decreased by 4.80% to 48,796.61 tons in 2023[75]. Market Conditions - The decline in performance was primarily due to the impact of the macroeconomic environment, with weak demand and intensified competition in the chemical industry[4]. - In 2023, the chemical industry overall saw a revenue decline of 2.7% to ¥9.27 trillion and a profit drop of 31.2% to ¥486.26 billion[28]. - The pesticide price index dropped to 80.19 points, a significant decline of 48.0% year-on-year, with 92% of pesticide products experiencing price decreases[34]. - The global market for wet electronic chemicals is dominated by traditional companies from Europe and the U.S., holding approximately 32% market share[38]. - Domestic companies in China hold less than 5% of the global market share for wet electronic chemicals, despite recent breakthroughs in electronic-grade chemicals[38]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on its core business, enhance product quality through R&D and technological upgrades, and strengthen market expansion efforts[4]. - The company aims to extend its BDO industrial chain into ultra-pure electronic chemicals and biodegradable new materials to strengthen its position in the specialty fine chemical sector[42]. - The company is focused on expanding its product offerings in the fine chemical sector, particularly in pharmaceutical intermediates and electronic chemicals, which are critical for emerging industries[29]. - The company plans to expand its electronic chemicals business and enhance its high-end manufacturing capabilities through various R&D projects[84]. - The company aims to implement effective cost management mechanisms across production, R&D, procurement, and operations to control expenses and improve efficiency[122]. Research and Development - The company has made significant investments in R&D, forming strategic partnerships with various academic institutions to enhance its technological capabilities[58]. - The company’s R&D investment amounted to ¥25,566,012.19 in 2023, representing 3.86% of operating revenue, an increase from 3.16% in 2022[86]. - The number of R&D personnel increased by 12.50% to 54, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising to 12.76%[86]. - The company is developing new technologies for NMP synthesis, with pilot tests completed and expected to enhance competitiveness and energy efficiency[83]. - The company has completed small-scale tests for several R&D projects, aiming to enhance product competitiveness and reduce costs[85]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥193,755,940.16, compared to a negative cash flow of ¥5,026,134.96 in 2022, representing a 3,954.97% increase[17]. - The total cash inflow from investment activities surged by 14,067.49% to ¥627,305,399.15, attributed to the redemption of large fixed-term deposits and increased spending on fundraising projects[87]. - The net cash flow from financing activities decreased by 106.10% to -¥40,396,813.98, mainly due to the previous year's public stock issuance[87]. - The company has a remaining balance of RMB 41,543.95 million in raised funds, with RMB 38,000.00 million allocated to purchase large certificates of deposit[108]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure in place, adhering to relevant laws and regulations to ensure transparency and accountability[142]. - The company has a dedicated team responsible for information disclosure, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[148]. - The company has maintained a clean record with zero significant or important defects in non-financial reporting[198]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period to make informed decisions[145]. - The company emphasizes the protection of minority shareholders' rights and provides opportunities for them to express their opinions[193]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 423, with 240 from the parent company and 183 from major subsidiaries[187]. - The professional composition includes 281 production personnel, 11 sales personnel, 54 technical personnel, 10 financial personnel, and 67 administrative personnel[187]. - The company has established a competitive compensation system to attract and retain talent, including a long-term equity incentive plan for key personnel[188]. - The company has implemented a comprehensive training system to enhance employee skills and promote sustainable development[189]. - The company has a focus on internal promotions and career development for its management team[170]. Future Outlook - The company aims to achieve a significant increase in market share over the next few years through strategic initiatives[162]. - The company plans to accelerate new product development and optimize existing production technologies, focusing on differentiated competition in the fine chemical market[119]. - The company recognizes the high potential of the petrochemical industry, particularly in high-end specialty chemicals and high-performance materials, which are crucial for strategic emerging industries[117]. - The company will enhance sales channels and innovate sales strategies to increase market coverage, focusing on building a professional sales team and strengthening domestic and international sales channels[120].