证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-016 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 现 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-014 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资 金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-015 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 容诚作为公司 2023 年度审计机构，原委派黄晓奇女士、毛邦威先生、彭东 梅女士作为签字注册会计师，杨国杰先生作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年审计服务。由于容诚内部工作调整，现委派黄晓奇女士、毛邦威先生、 黄晓芸女士作为签字注册会计师，鲍光荣先生作为项目质量控制复核人为公司提 供 2023 年审计服务。 变更后的签字注册会计师为：黄晓奇女士、毛邦威先生、黄晓芸女士，项目 质量控制复核人为鲍光荣先生。 二、本次变更后新任签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息 项目合伙人：黄晓奇，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市 公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供 审计服务。近三年签署过华盛锂电、金禾实业、兴业股份、金春股份、富士莱等 多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：毛邦威，2021 年成为中国注册会计师，2012 年开始 从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-013 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司所投资理财的产品属于低风 险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投 资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的 前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理 财产品，使用期限自股东大会审议 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次会议的公司股东及股东代表 24 人，代表股份 604,984,355 股，占公司股份总数的 72.9762％，均为截止至 2024 年 3 月 5 日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通 过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 600,054,900 股，占公司股份总数 的 72.3816％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 4,929,455 股，占公司股 份总数的 0.5946％。公司董事、监事、部分高级管理人员及本律师也出席了本 次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-012 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月11日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2024年3月11日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月11日的交易时间，即上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年3月11日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔 集团股份有限公司一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长甘国庆先生。 6、本次 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-011 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，本次股东大会会议通知已于 2024 年 2 月 24 日在中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站上发布，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次有效投票表决结果为准。 6 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 开展 2024 年期货套期保值业务可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和可行性 公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成 本的影响，大宗商品（铜）是公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订 的合同多数采用"铜价+加工费"定价模式，可将采购时的铜价波动转嫁至铜箔 产品的销售价格中，但铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影 响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，进一 步积极降低公司原料风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套 期保值会计核算等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 二、公司开展期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 仅限铜期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、预计的交易数量、交易金额 公司(含下属子公司)将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相 关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的 保证金最高额度不超过 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案 》，决定于2024年3月11日（星期一）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-010 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2024年3月5 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-009 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开展2024年期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、套期保值品种：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司结合自身生产经营实际，拟开展境内期货交易所挂牌交易的铜期货合约套 期保值业务。 2、已履行的审议程序：2024 年 2 月 23 日公司分别召开了第二届董事会第 六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展 2024 年期货套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最 高额度不超过人民币 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价 值不超过人民 20,000 万元（含），上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用， 业务期自董事会审议通过后一年内有效，该交易事项无需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定 公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、 技术风 ...