证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-022 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在 募投项目实施主体、实施地点及募集资金投资用途不变的情况下，对公司首次公 开发行股票募投项目之一的"高性能电子铜箔技术中心项目"、超募资金投资项 目"铜陵铜冠年产 1 万吨电子铜箔项目"及"铜冠铜箔年产 1.5 万吨电子铜箔项 目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,72 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-029 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决 定于2024年5月17日（星期五）下午14:30召开公司2023年年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书详见附件2）。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始。 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-024 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公 告如下： 为保证公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公 司实际生产经营情况的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行等金融机构申 请总额不超过人民币 54.81 亿元的一年期综合授信额度。该授信额度不等于公司 的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为 准。 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在金融机构综合授信额 度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，具体合作银行、授信启用时 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铜冠铜箔（301217） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | | 保荐代表人姓名：张翼 | 联系电话：021-38674773 | 四、其他事项 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 6、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于回购股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 11、关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 球经济不稳定以及消费电子市场低迷，公司 PCB | | | ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-021 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 经审计确认，公司 2023 年度合并口径实现归母净利润为 1,720.02 万元，未分配 利润 53,201.56 万元；母公司实现净利润 2,618.18 万元，未分配利润 20,014.31 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分 配的利润为 20,014.31 万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-026 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，根据分析和评估结果，判断存在可能发生减值的迹象， 公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和金额 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后， 计提 2023 年度各项减值准备 1,519.18 万元，明细如下表： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值准备 | | 2,056 ...

报告范围 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，发布周期为一年一次，与年度定期报告保持一致，是铜冠铜箔向社会公开发布的第二份环境、社会 及治理（ESG）报告。 报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年 份或具有前瞻性描述。 称谓说明 为便于表达和方便阅读，也使用"铜冠铜箔""公司""我们"表示安徽铜冠铜箔集团股份有限公司，"铜陵有色"表 示铜陵有色金属集团股份有限公司，"有色控股"表示铜陵有色金属集团控股有限公司，子公司采用如下规范性简称： | 企业全称 报告中规范简称 | | | | --- | --- | --- | | | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 合肥铜箔公司 | | | | | 铜陵铜箔公司 | | | | 铜陵铜冠电子铜箔有限公司 | 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 1 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际可持续准则理 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目延期情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投资额 | | 1 | 铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能 | 82,060.44 | 81,338.53 | | | 用超薄电子铜箔项目（二期） | | | | 2 | 高性能电子铜箔技术中心项目 | 10,028.20 | 8,388.01 | | 3 | ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在 担任公司 2023 年度审计机构和公司 IPO 审计机构期间已顺利完成相关审计工作。 经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事同意提交董事会审议，董事会审议 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时 提请股东大会授权公司经营层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-023 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营层与容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用并签 ...

经核查公司在任独立董事於恒强先生、丁新民女士、张真先生的任职经历及 签署的相关自查文件，独立董事於恒强先生、丁新民女士、张真先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规对独立董事的独立性的相关要求。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事，分别为於恒强先生、丁新民女士、张真先生独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...