证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-029 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在 巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为了让广大 投资者进一步了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于2025年5月 12日（星期一）15:00至16:30通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举 办2024年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00至16:30。 （二）出席人员：董事长甘国庆先生，董事会秘书、财务负责人王俊林先生， 独立董事丁新民女士，保荐代表人朱哲磊先生。 （三）参加方式：投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2024 ...

Summary of the Conference Call for Tongguan Copper Foil Company Overview - Tongguan Copper Foil has a total production capacity of 80,000 tons, with 45,000 tons for lithium battery copper foil and 35,000 tons for PCB copper foil [3][4] - In 2024, the company produced over 50,000 tons of copper foil, with 60% from PCB copper foil and 40% from lithium battery copper foil [1][3] Financial Performance - The company incurred a loss of over 150 million yuan in 2024 due to industry competition and supply-demand issues, primarily from negative margins in lithium battery processing fees [1][3] - In Q1 2025, the company returned to profitability with an average monthly production of 6,000 tons and a total shipment of approximately 18,000 tons, with lithium battery products slightly outpacing PCB products at 55% and 45% respectively [1][4][5] Production and Market Trends - The high-frequency and high-speed copper foil production exceeded 1,000 tons in 2024, accounting for about 25% of PCB copper foil production, with expectations to reach nearly 30% in 2025 [2][14] - The company anticipates increased demand for 4.5 micron and 5 micron copper foil orders starting in Q3 2025, supported by a new 25,000-ton lithium battery copper foil project that will enhance production efficiency and reduce costs [1][11] Inventory and Receivables - As of the end of 2024, the company estimated credit impairment losses on receivables between 30 million to 40 million yuan, primarily due to inventory impairment related to the loss-making lithium battery business [1][6] - The company has a dynamic approach to receivables impairment, with potential for reversal if profit margins improve [7] Product Development and Certification - The company is focusing on high-end DCB products, with successful mass supply of high-temperature high-performance bonding (HIB) models to Taiwanese CCL manufacturers, primarily for server applications [8][9] - The certification process for high-end IC packaging products is ongoing, with a focus on domestic substitution to reduce reliance on imports [9][10] Pricing and Cost Structure - The price of 6 micron lithium battery copper foil has increased due to previous low processing fee quotes leading to cost inversions for manufacturers [27] - The cost structure for copper foil products is stable, with high-end products showing less price sensitivity due to limited competition and customer demand [20][30] Industry Outlook - The lithium battery copper foil industry is currently facing an oversupply situation, making it difficult for most manufacturers to cover costs [31] - The transition from 6 micron to 4.5 and 5 micron specifications is expected to accelerate the elimination of less competitive manufacturers in the market [31] Capital Expenditure and Future Plans - The company's capital expenditure in 2025 will focus on maintaining existing operations and preparing for production transitions, with no large-scale new investments planned [26][24] - Plans to convert one to two production lines from lithium battery copper foil to PCB copper foil are underway, with each line having an annual processing capacity of approximately 2,500 tons [25][24] This summary encapsulates the key points from the conference call, highlighting the company's performance, market trends, and future strategies in the copper foil industry.

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-026 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-023 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于选聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营层与天健会 计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用并签署相关协议。该 事项已经公司 2025 年第二次审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）,容诚会计师 事务所已连续为公司提供年报审计、内控审计服务多年，对公司 2024 年度财务 报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-025 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减 值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，根据分析和评估结果，判断存在可能发生减值的 迹象，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的范围 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年，完成铜箔产量 54,011 吨，铜箔销量 55,087 吨，实现营业收入 47.19 亿元，净利润-15,634.49 万元。期末公司总资产 69.47 亿元，净资产 53.82 亿 元，资产负债率 22.52%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规 定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会会议审议 通过了共 34 项议案。具体召开情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | 2024 2 | 年 | 月 | 23 | 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 日 | | | | | | | | 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； | | | 第六次会议 | | | | | 3、《关于开展 2024 | 年期货套期保值业 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3834 号文核准，本公司于 2022 年 1 月 24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,725.39 万股，每股发行价为 17.27 元，应 募集资金总额为人民币 357,927.46 万元，根据有关规定扣除发行费用 14,914.99 万元后， 实际募集资金金额为 343,012.47 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月 24 日到账，上述资 金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0038 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024 年度，公司直接投入募投项目 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-021 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （一）独立董事薪酬 独立董事薪酬为每人每年 7.5 万元（含税），由公司按季度发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度高管薪酬方 案的议案》，关联董事印大维先生、王同先生回避表决；会议审议通过了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员委员/全体董事对本议案 回避表决。同日，公司召开第二届监事会第十次会议本议，审议通过了《关于公 司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。上述议案均需提交股东 会审议。现将相关事项公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司实际经营发展情况并结 合公司所处 ...

和谐铜冠 担社会使命，筑价值高地 1 创新铜冠 赢客户信任，建品质标杆 先锋铜冠 护纯净自然，塑绿色风尚 开放铜冠 携伙伴共进，兴产业生态 活力铜冠 助员工发展，造幸福职场 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 领导致辞 走进铜冠铜箔 ESG 治理 未来展望 附录 铜冠铜箔 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，发布周期为一年一次，与年度定期报告保持一致，是铜冠铜箔向社会公开 发布的第三份环境、社会及公司治理（ESG）报告。 报告范围 本 报 告 的 时 间 范 围 为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的对比性和 前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前 瞻性描述。 称谓说明 为 便 于 表 达 和 方 便 阅 读， 也 使 用" 铜 冠 铜 箔""公司""我们"表示安徽铜冠铜箔集团 股份有限公司，"铜陵有色"表示铜陵有色金 属集团股份有限公司，"有色控股"表示铜陵 有色金属集团控股有限公司，子公司采用如下 规范性简称： | 企业全称 | 报告中规范简称 | | --- | --- | | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | 合肥铜箔公司 | | ...