安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 了公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 （本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页） 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的审查意见 独立董事（签名）： 经核查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的 实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原 则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续 经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审 议，关联 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-009 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。公 司于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临 时股东会的议案》，决定于2025年3月20日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临时 股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年3月20日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月20日（星期四 ）上午9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-004 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 3 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 5 日前 发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司2025年日常关联交易情况预计符合公司业务发展 的实际需求，预计价格合理、公允，未偏离市场独立第三方的价格，严格遵循平 等、自愿、公开、公平、公正的原则，不存在通过该等交易转移利益的情形。审 议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-003 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据 2024 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2025 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"铜陵有色"）及其部分控股子公司，铜陵有色金属集团 控股有限公司(以下简称"有色控股")及所属部分企业开展交易，涉 ...

一、获取政府补助的基本情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得政府补助 资金 353.80 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净 利润的 20.57%。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-002 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次披露的政 府补助属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，公司将上述收到 的与企业日常经营活动有关的政府补助计入"其他收益"，具体会计处理以会计 师事务所审计确认的结果为准。 3、补助对公司的影响 补助凭证。 特此公告。 1、补助的类型 上 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：铜冠铜箔 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 联系电话：021- | | | 38677994 | | | | | | 保荐代表人姓名：张翼 联系电话：021- | | | 38674773 | | | | | | 现场检查人员姓名：张翼、朱哲磊、邓超 | | | | | | | | | 年 现场检查对应期间：2024 | | | | | | | | | 现场检查时间：2025 年 1 月 16 日-2025 年 1 月 17 日 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | | | 否 | | 不适用 | | | 息披露文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查， | | | | | | | | | 访谈管理层等。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，依据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和 行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2025 年 1 月 17 日对铜冠铜箔董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东 代表等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，铜冠铜箔接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理 人员、部分中层以上管理人员及控股股东代表等。 二、培训方式 2025 年 1 月 17 日，国泰君安持续督导小组通过线下和线上视频相结合的形 式对铜冠铜箔的相关人员进行了培训，现场培训地点为公司子公司铜陵铜冠电子 铜箔有限公司 3 楼会议室。 三、培训 ...

证券时报e公司讯，铜冠铜箔(301217)1月21日晚间发布业绩预告，预计2024年归母净利亏损1.46亿元— 1.8亿元，上年同期盈利1720.02万元。 报告期内，受行业市场竞争加剧等因素的影响，铜箔加工费收入大幅下降，产品价格持续承压，导致毛 利下降，影响公司利润。 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 146 million and 180 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 17.2 million CNY in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 171 million and 205 million CNY, compared to a loss of 26.25 million CNY in the previous year [3]. Production and Sales - The company produced approximately 55,000 tons of various copper foil products during the reporting period [5]. Market Conditions - The main reasons for the performance decline include intensified market competition leading to a significant drop in processing fee income and continuous pressure on product prices, resulting in decreased gross profit [5]. Asset Management - The company has recognized impairment provisions for assets showing signs of impairment according to accounting standards due to the decline in processing fee income [6]. - Increased sales scale and accounts receivable have led to the recognition of credit impairment losses on receivables [6]. Future Reporting - The specific data for the 2024 annual performance will be disclosed in detail in the company's annual report [7].

Summary of Conference Call on Copper Foil Company Industry Overview - The conference call primarily discusses the copper foil industry, specifically focusing on PCB (Printed Circuit Board) and lithium battery products. Key Points and Arguments - **PCB Orders and Production**: In January 2024, PCB orders remain saturated, with plans to continue production during the Spring Festival to meet demand. Processing fees have seen a slight increase, contributing to overall gross margin improvement. Expected profit from February orders will be confirmed by late January [2][3][4]. - **Processing Fee Increases**: Processing fees for lithium battery products have risen due to successful bidding, while PCB processing fees have increased by approximately 1,000 to 2,000 yuan [4]. - **APPLP Product Development**: The company has transitioned from relying on Japanese, Korean, and Taiwanese technologies to developing its own APPLP products, with expected monthly shipments reaching 100 tons in the first half of 2024. These products are aimed at high-demand applications such as base station servers and data centers [5][6]. - **Production Challenges**: The production of APPLP products faces challenges including low roughness, high-temperature stability, and corrosion resistance, with a validation cycle of about two years [6]. - **SIP Product Supply**: The company is currently supplying first and second-generation SIP products primarily for server applications, with third-generation products in small batches and fourth-generation products expected to be certified by 2025 for advanced applications like millimeter-wave radar [7]. - **High-Frequency Copper Foil Projections**: High-frequency and high-speed copper foil is projected to account for 20%-25% of the company's total PCB copper foil in 2024, with expectations to exceed 30% by 2025 [8]. - **HVLP Market Position**: The global HVLP (High-Voltage Low-Power) copper foil market is dominated by Japanese companies, with the company being a significant domestic supplier. Major clients include well-known Taiwanese and domestic PCB manufacturers [9]. - **Direct Engagement with PCB Manufacturers**: The company plans to directly engage with some PCB manufacturers in 2025 to reduce the time taken to connect with end customers, moving away from reliance on CCL (Copper Clad Laminate) manufacturers [13]. - **2025 Shipment Goals**: The company aims to ship between 60,000 to 65,500 tons in 2025, with PCB copper foil expected to account for 35,000 tons, while the remainder will be lithium battery products [14]. - **Production Line Flexibility**: The company is prepared to switch production lines between lithium battery and PCB products based on market conditions, with a quick conversion process due to similar core operations [15]. Additional Important Information - **Application Areas for HS Copper Foil**: HS (High-Speed) copper foil is primarily used in base stations and server applications [17]. - **Roughness Comparison**: RTF (Roughness Transfer Function) surface roughness is similar to low-grade HVLP, but the two have different processes and application scenarios [16]. This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting the company's strategic direction, market positioning, and product development initiatives within the copper foil industry.