证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-050 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会 召开 7 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-049 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 7 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内 部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司 监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽铜冠铜 箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对铜冠铜箔增加 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、公司已于 2025 年 3 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事 会第九次会议，并于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度全年发生的同 类日常关联交易的总金额为 47.53 亿元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露 ...

第四条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信 息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前 向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开重大信息。 公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义 务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件和 《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、行政法规、规范性文件的 规定，将公司已发生的或将要发生的对公司股票及其衍生品种 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 章程 二○二五年九月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《中国共产党章程》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原安徽 铜冠铜箔有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在池州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91341700MA2N8LN173。 第三条 公司于 2021 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 207,253,886 股，于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司； 英文名称：Anhui Tongguan Copper Foil Group Co., Ltd.。 第七条 公司 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内外上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第一条 为进一步完善安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民 主性，维护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件和《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平 等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司全资、控股子公司与公司关联人之间发生的关联交易行为适用 本制度。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第五条 本制度所称关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员与其直接或者 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本规则。 第二章 董事和董事会职权 第二条 董事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于 不得担任董事的情形之一的，不得担任公司董事。董事候选人的提名方式按《公 司章程》规定执行。 第三条 公司设职工代表董事，由公司职工代表大会或其他形式民主选举或 者更换；非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不得超 过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号—信息披露事务管理》等有关法律、行政法规及其他规范性文件和《安徽铜 冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二章 内幕信息和内幕知情人的范围 第二条 本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司 尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或指定网站上正式公开发布。 第六条 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第七条 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第八条 公司发生重大亏损或者重大损失； 第九条 公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 1 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 第一章 总则 （二）审议批准董事会的报告； 第一条 为促进安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会规范、高效、平稳 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债 ...