证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-024 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公 告如下： 为保证公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公 司实际生产经营情况的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行等金融机构申 请总额不超过人民币 54.81 亿元的一年期综合授信额度。该授信额度不等于公司 的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为 准。 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在金融机构综合授信额 度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，具体合作银行、授信启用时 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-021 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 经审计确认，公司 2023 年度合并口径实现归母净利润为 1,720.02 万元，未分配 利润 53,201.56 万元；母公司实现净利润 2,618.18 万元，未分配利润 20,014.31 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分 配的利润为 20,014.31 万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目延期情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投资额 | | 1 | 铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能 | 82,060.44 | 81,338.53 | | | 用超薄电子铜箔项目（二期） | | | | 2 | 高性能电子铜箔技术中心项目 | 10,028.20 | 8,388.01 | | 3 | ...

报告范围 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，发布周期为一年一次，与年度定期报告保持一致，是铜冠铜箔向社会公开发布的第二份环境、社会 及治理（ESG）报告。 报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年 份或具有前瞻性描述。 称谓说明 为便于表达和方便阅读，也使用"铜冠铜箔""公司""我们"表示安徽铜冠铜箔集团股份有限公司，"铜陵有色"表 示铜陵有色金属集团股份有限公司，"有色控股"表示铜陵有色金属集团控股有限公司，子公司采用如下规范性简称： | 企业全称 报告中规范简称 | | | | --- | --- | --- | | | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 合肥铜箔公司 | | | | | 铜陵铜箔公司 | | | | 铜陵铜冠电子铜箔有限公司 | 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 1 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际可持续准则理 ...

（二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注 公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人於恒强，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副 教授。1988 年至今，任安徽大学法学院法学副教授，硕士生导师。2020 年 6 月 至今，任铜冠铜箔独立董事。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注 公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张真，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 12 月至 2021 年 12 月任合肥工业大学材料科学副研究员，副高级职称，2022 年 1 月至今 任合肥工业大学教授。2020 年 6 月至今，任 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-022 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在 募投项目实施主体、实施地点及募集资金投资用途不变的情况下，对公司首次公 开发行股票募投项目之一的"高性能电子铜箔技术中心项目"、超募资金投资项 目"铜陵铜冠年产 1 万吨电子铜箔项目"及"铜冠铜箔年产 1.5 万吨电子铜箔项 目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,72 ...

一、2023 年度审计会计事务所基本情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 13 ...

Revenue and Profitability - The total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥575,956,457.42, an increase from ¥401,092,708.71 in the same period last year, representing a growth of approximately 43.4%[15] - The company's revenue for the reporting period was ¥892,462,177.62, representing a 4.51% increase compared to ¥853,949,796.89 in the same period last year[49] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥892,462,177.62, an increase of 4.43% compared to ¥853,949,796.89 in Q1 2023[58] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥27,697,372.62, a decrease of 206.73% from ¥25,949,917.14 in the previous year[49] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥32,459,882.72, a decline of 254.86% compared to ¥20,960,940.00 last year[49] - The net profit for Q1 2024 was -¥27,697,372.62, compared to a profit of ¥25,949,917.14 in Q1 2023, indicating a significant loss[60] - The company reported a net loss per share of -0.03 for Q1 2024, compared to earnings per share of 0.03 in the same period last year[60] Cash Flow - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -¥38,750,573.62, compared to an increase of ¥242,933,158.56 in the previous year[18] - The company's cash and cash equivalents at the end of the quarter were ¥1,238,182,859.74, down from ¥1,855,752,604.08 a year ago, reflecting a decrease of approximately 33.2%[18] - Operating cash inflow totaled ¥595,832,916.13, up from ¥411,231,212.51, reflecting a growth of approximately 45.0%[31] - Net cash flow from operating activities was -¥348,356,179.91, an improvement compared to -¥556,408,067.39 in the previous period[31] - Investment cash inflow amounted to ¥508,375,126.66, down from ¥1,014,071,363.27, indicating a decrease of about 50.1%[31] - Net cash flow from investing activities was ¥103,630,045.32, a decline from ¥701,209,421.27, representing a decrease of approximately 85.2%[31] - Cash flow from financing activities generated ¥205,971,822.63, compared to ¥98,112,135.40 previously, showing an increase of about 109.0%[31] - Net cash flow from operating activities improved by 37.39%, amounting to -¥348,356,179.91, compared to -¥556,408,067.39 in the previous year[49] - Net cash flow from investing activities decreased by 85.22% to ¥103,630,045.30 from ¥701,209,421.30, mainly due to cash management product redemptions[58] - Net cash flow from financing activities increased by 109.94% to ¥205,971,822.60 from ¥98,112,135.40, primarily due to increased short-term bank loans[58] Assets and Liabilities - The total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥7,137,428,651.24, up from ¥6,940,483,259.45 at the beginning of the year, indicating a growth of about 2.8%[24] - The total liabilities increased to ¥3,957,863,764.95 from ¥3,874,856,172.26, marking an increase of about 2.1%[24] - Total liabilities rose to ¥1,584,761,222.41 from ¥1,361,074,708.00, marking an increase of about 16.4%[26] - The company's total equity decreased to ¥5,552,667,428.83 from ¥5,579,408,551.45, a decline of approximately 0.5%[26] - The total non-current assets reached ¥3,179,564,886.29, an increase from ¥3,065,627,087.19, indicating a growth of about 3.7%[25] - The company's inventory at the end of the quarter was ¥616,916,170.89, compared to ¥595,467,518.68 at the beginning of the year, showing an increase of approximately 3.6%[25] - The company's short-term borrowings increased by 86.27%, reaching ¥450,185,405.77, up from ¥241,678,110.78[42] - The company's financial assets at fair value through profit or loss decreased by 40.12%, amounting to ¥300,058,547.12, down from ¥501,124,731.00[42] Expenses and Subsidies - The total operating costs increased to ¥922,603,142.40 from ¥829,097,902.19, representing an increase of 11.26%[59] - Management expenses decreased significantly by 54.34% to ¥3,944,838.72 from ¥8,640,486.77 due to reduced employee compensation[58] - The company received government subsidies amounting to ¥2,532,783.32 during the quarter, primarily related to normal business operations[4] - Investment income decreased by 30.11% to ¥3,999,454.44 from ¥5,722,742.69, primarily due to reduced cash management returns[58] Shareholder Information - The company reported a total of 840,000 shares held by a major shareholder, representing a significant stake in the company[23] - The company's prepaid expenses surged by 9,070.81%, amounting to ¥37,766,536.59, compared to ¥411,812.54 in the previous period[42] - The company's contract liabilities increased by 32.88%, totaling ¥1,910,720.54, compared to ¥1,437,916.93 in the previous period[42]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-016 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 现 ...