国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3834 号文核准，公司于 2022 年 1 月 24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,725.39 万股，每股发行价为 17.27 元，应募集资金总额为人民币 357,927.46 万元，根据有关规定扣除发行费 用 14,914.99 万元后，实际募集资金金额为 343 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律法规及规章制度的要求，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、 股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对 董事、高级管理人员履职情况等进行监督，保障了公司规范运作和资产及财务的 准确完整，维护了公司整体利益和股东合法权益。现将 2023 年度监事会履职情 况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会，共审议通过了 20 项议案，会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会 议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 1、《关于 2023 年度日常关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铜冠铜箔（301217） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | | 保荐代表人姓名：张翼 | 联系电话：021-38674773 | 四、其他事项 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 6、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于回购股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 11、关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 球经济不稳定以及消费电子市场低迷，公司 PCB | | | ...

Management and Governance - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management amounted to 4.63 million CNY, with 甘国庆 receiving 724,200 CNY as the current chairman[9]. - The company has maintained effective internal financial reporting controls, with no significant deficiencies identified as of the evaluation report date[17]. - The company has a stable management team and core business, with no significant adverse changes in the last two years[28]. - The board of directors has effectively fulfilled its responsibilities, enhancing the company's operational standards[22]. - The company has a clear ownership structure, with no disputes affecting control rights in the last two years[28]. - The company has independent operational and office premises, ensuring asset independence and clarity in property rights[27]. - The management team, including the responsible accounting personnel, has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[40]. - The company has a commitment to ensure that all board members attend the meeting to review the annual report[40]. - The company has a strong governance structure with oversight from the supervisory board on profit distribution proposals[35]. Profit Distribution and Dividends - The company plans to distribute at least 10% of the annual distributable profit in cash dividends, ensuring a cumulative distribution of at least 30% of the average annual distributable profit over the past three years[24]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares (including tax), based on a total share capital of 829,015,544 shares[36]. - The total cash dividend amount is 49,740,932.64 yuan, which accounts for 100% of the total profit distribution[36]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve increase for the current year[41]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which will be submitted for shareholder approval[34]. - The company has maintained a positive undistributed profit balance for the year[34]. - The company has a history of conducting annual profit distributions when profits are positive[34]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,784,544,795.68, a decrease of 2.33% compared to ¥3,874,820,933.18 in 2022[80]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥17,200,210.79, reflecting a significant decline of 93.51% from ¥265,107,994.15 in 2022[80]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥26,247,828.17 in 2023, a decrease of 112.38% compared to ¥211,967,847.25 in 2022[80]. - The net cash flow from operating activities was -¥600,132,960.66, down 234.30% from ¥446,862,918.51 in 2022[80]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥6,940,483,259.45, an increase of 11.94% from ¥6,200,337,463.04 at the end of 2022[80]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.18% to ¥5,579,408,551.45 at the end of 2023 from ¥5,646,066,145.06 at the end of 2022[80]. - In Q1 2023, the company reported a net profit of ¥25,949,917.14, which dropped to -¥22,351,211.25 in Q3 2023[81]. - The company experienced a significant decline in cash flow from operating activities, with Q1 2023 showing -¥556,408,067.39 and Q4 2023 recovering to ¥137,199,657.76[82]. Production and Market Performance - The company reported a total of 92.51 million tons of copper foil production in 2023, with lithium battery copper foil accounting for 53.63%[88]. - The company has a total production capacity of 55,000 tons per year for electronic copper foil, positioning it as a leading enterprise in high-performance electronic copper foil production in China[111]. - The sales volume of electronic copper foil reached 43,468 tons, representing a year-on-year growth of 7.15%[154]. - The company's inventory of electronic copper foil increased by 101.07% year-on-year, reaching 4,480 tons, primarily due to increased production and market competition[156]. - The revenue from PCB copper foil was CNY 2,235.81 million, representing 59.08% of total revenue, while lithium battery copper foil revenue was CNY 1,139.20 million, accounting for 30.10%[172]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency by 15%[59]. - The company has established a strong R&D capability, recognized as a high-tech enterprise and has received multiple awards for its technological advancements in electronic copper foil production[146]. - The company is in the key technology development phase for new products including HTE electronic copper foil for OLED screens and RTF3 electronic copper foil for 5G communications[184]. - The company has completed key R&D projects for lithium-ion battery copper foil, including the second-generation high tensile strength ultra-thin electronic copper foil, achieving a tensile strength of ≥500MPa[198]. - The number of R&D personnel has increased by 28.21% to 150, with a notable rise in personnel aged 30-40 years[200]. - The company plans to enhance its R&D investment, which has been a significant focus in recent years[200]. Market Outlook and Strategy - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, indicating a growth expectation of 20%[59]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region over the next two years[59]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is projected to enhance production capacity by 30%[59]. - The company is committed to green, circular, and low-carbon development, aligning with national policies on energy conservation and emissions reduction[171].

经核查公司在任独立董事於恒强先生、丁新民女士、张真先生的任职经历及 签署的相关自查文件，独立董事於恒强先生、丁新民女士、张真先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规对独立董事的独立性的相关要求。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事，分别为於恒强先生、丁新民女士、张真先生独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在 担任公司 2023 年度审计机构和公司 IPO 审计机构期间已顺利完成相关审计工作。 经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事同意提交董事会审议，董事会审议 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时 提请股东大会授权公司经营层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-023 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营层与容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用并签 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-020 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召 开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度监事会的各项 工作，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽铜冠铜箔集团 股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对铜冠铜箔 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、公司建立和实施内部控制的目标 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括安徽铜冠铜箔集团股份有限公司、合肥铜冠电子铜 箔有限公司和铜陵有色铜冠铜箔有限公司等单位。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-019 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长甘国庆先生向董事会提交了《2023 年度董事会工作报告》，认为 在 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予董 事会的职责，严格执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-029 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决 定于2024年5月17日（星期五）下午14:30召开公司2023年年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书详见附件2）。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始。 ...