安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月收到 公司非独立董事陆冰沪先生的书面辞职报告。陆冰沪先生因到法定退休年龄，辞 去公司董事、党委书记职务，辞职后陆冰沪先生将不再担任公司任何职务。具体 内容详见公司 2024 年 2 月 1 日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事退休离任的 公告》（公告编号：2024-004）。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-033 董事会 2024 年 5 月 14 日 附件：王同先生简历 王同先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电气高级工程师， 全国五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴专家。2007 年 1 月至 2010 年 10 月，历任合肥铜冠 1 万吨铜箔项目电气工程师、合肥铜冠动力车间主任；2010 年 11 月至 2013 年 12 月，历任铜冠铜箔 1 万吨铜箔项目电气工程师、铜冠铜箔 工场场长；2014 年 1 月至 2017 年 5 月 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company, indicating an expectation to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next six months [1][14]. Core Insights - The company's profitability is under pressure due to a continuous decline in copper foil processing fees, which have decreased by 41.8% year-on-year to 25,000 CNY/ton in June 2023 and are projected to drop further to 16,000 CNY/ton in Q1 2024, a 51.2% year-on-year decline [1][14]. - Despite the challenges, the company achieved a steady growth in copper foil sales, reaching 43,000 tons in 2023, a 7.15% increase year-on-year, with lithium battery copper foil accounting for 33.8% of total revenue [2][14]. - The company has optimized its product structure, with 83.79% of lithium battery copper foil being 6μm or thinner, and a steady increase in the proportion of high-frequency and high-speed PCB copper foil [2][14]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported total revenue of 3.785 billion CNY, a year-on-year decrease of 2.3%, and a net profit attributable to shareholders of 17 million CNY, down 93.5% year-on-year [13][15]. - For Q1 2024, the company achieved revenue of 890 million CNY, a 4.5% year-on-year increase, but reported a net loss of 30 million CNY, a 206.7% decline compared to the previous year [13][15]. - The company maintains a strong cash position with monetary funds of 1.238 billion CNY and a debt-to-asset ratio of 22.20% as of Q1 2024, indicating financial stability despite the profitability challenges [13][14].

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-031 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司职工代表董事郑小伟先生提交的书面辞职报告。郑小伟先生由于工作变动原因， 申请辞去公司第二届董事会职工代表董事职务，郑小伟先生辞职后仍继续在公司 任职。郑小伟先生原定任期届满日为 2026 年 6 月 29 日。截至本公告披露日，郑 小伟先生不直接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。董事会对郑小伟先生 在担任职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作贡献表示衷心的 感谢。 为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的规定，公司于2024年5月10日召开第三届职工代表大会代表团长扩大会议，经 与会职工代表审议，会议选举李大双先生（简历详见附件）担任公司第二届董事 会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-030 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 三、联系人及联系方式 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日发 布了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步 了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于2024年5月16日（星期四） 15:00至17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举办2023年度业绩 说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024年5月16日（星期四）15:00至17:00。 （二）出席人员：总经理印大维先生，董事会秘书、财务负责人王俊林先生， 独立董事丁新民女士，保荐代表人朱哲磊先生。 （三）参加方式：投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0193 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:京247A5 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-13 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0193 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"铜冠铜箔") 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜冠铜箔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜冠 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0192 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明" 容诚专字[2024]230Z0192 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司〈以下简称"铜冠铜箔"）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z0117 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,铜冠铜箔管理层编制了后附 的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据国家统一的 会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 （三）变更后采用的会计政策 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关 会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因和日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 ...

审计报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0117 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15–16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0117 号 ...

， 目 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 4-14 | RSM 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0194 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0194 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称铜冠铜箔)董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜冠铜箔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜冠铜箔年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜冠铜箔董事会的责任。 三、注册会计师的责任 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规 定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 10 次董事会会议审 议通过了共 53 项议案。具体召开情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 第二十次会议 | 2023 2 | 年 | 月 | 24 日 | | 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | | | | 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； | | | | | | | | 3、《关于开展期货套期保值业务的议案》； | | | | | | | | 4、《关于制订<期货套期保值业务管理制度>的议案》； | | | | | | | | 5、《关于变更公司财务负责人的议案》； | | | | | | | | 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 ...