安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本规则。 第二章 董事和董事会职权 第二条 董事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于 不得担任董事的情形之一的，不得担任公司董事。董事候选人的提名方式按《公 司章程》规定执行。 第三条 公司设职工代表董事，由公司职工代表大会或其他形式民主选举或 者更换；非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不得超 过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他 人员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的 协助。监事会工作经费及履行职责所需的合理费用由公司承担。 第二章 监事 第三条 监事应当具备下列素质： （一）严格遵守国家法律、行政法规和《公司章程》； （二）诚信、勤勉、忠实履行职责； （三）具有法律、财务、会计等方面的专业知识、工作经验； （四）具有与股东、职工和其他相关利益者进行沟通的能力。 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于 不得担任监事的情形之一的，不得担任公司监事。 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-007 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开展2025年期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、套期保值品种：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司结合自身生产经营实际，拟开展境内期货交易所挂牌交易的铜期货合约套 期保值业务。 2、已履行的审议程序：2025 年 3 月 3 日公司分别召开了第二届董事会第十 二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 2025 年期货套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最 高额度不超过人民币 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价 值不超过人民 20,000 万元（含），上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用， 业务期自董事会审议通过后一年内有效，该交易事项无需提交股东会审议。 3、风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定 公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、 技术风险 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 了公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 （本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页） 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的审查意见 独立董事（签名）： 经核查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的 实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原 则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续 经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审 议，关联 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-008 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意 对《公司章程》部分条款进行修订，并同意提请股东会授权公司管理层及其授权 人士根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚 需提交公司股东会审议。 一、本次《公司章程》的具体修订情况 为进一步提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规 定，同时，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订。具体修 订内容如下： | 原条款内容 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为 ...