您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行 c.mot.gov.cn 京24c5 容诚专字[2024]230Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 录 RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度与铜陵 | | | | 有色金属集团财务有限公司存款、贷款等金融业务 | | | | 汇总表 | | 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 TEL 0 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0195 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司（以下简称"铜冠铜箔"）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 三、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经审核，我们认为：公司对内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控 制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具容诚专字 [2024]230Z0194 号《内部控制鉴证报告》，内容真实、准确，不存在损害公司 或公司股东，特别是中小股东利益的情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司建立 了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理 实际需要，并能得到有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体 系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。我们认 为公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系 建设和运作的实际情况。我们同意公司出具的内部控制自我评价报告。并同意将 该事项提交董事会审议。 四、关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024- 027 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字|2024]230Z1567 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ cc.mof.gov.cn) 报告编码:京24E 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | | 容诚专字[2024]230Z1567 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司(以下简称铜冠铜箔) 2023 年度财务报表,并于 2024年 4 月 24 日出具 了容诚审字[2024]230Z0117 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的铜冠铜箔管理层编制的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的有关 ...

容诚专字[2024]230Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 京 RSM 容诚 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告 | 1-2 | | 2 | 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 2023年 12 月 31 日的风险评估说明 | 3-10 | 关于铜陵有色金属集团财务有限公司" 风险评估报告 容诚专字[2024]230Z0196 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司: 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务 公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度, 是有色财务公司管理层的责任。我们的责任是对有色财务公司管理层所做的与其 经营资质、业务和风险状况相 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本人丁新民，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历， 副教授。2003 年 2 月至 2020 年 1 月，任铜陵学院会计专业教师。2020 年 6 月至 今，任铜冠铜箔独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3834 号文核准，公司于 2022 年 1 月 24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,725.39 万股，每股发行价为 17.27 元，应募集资金总额为人民币 357,927.46 万元，根据有关规定扣除发行费 用 14,914.99 万元后，实际募集资金金额为 343 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-026 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，根据分析和评估结果，判断存在可能发生减值的迹象， 公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和金额 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后， 计提 2023 年度各项减值准备 1,519.18 万元，明细如下表： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值准备 | | 2,056 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律法规及规章制度的要求，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、 股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对 董事、高级管理人员履职情况等进行监督，保障了公司规范运作和资产及财务的 准确完整，维护了公司整体利益和股东合法权益。现将 2023 年度监事会履职情 况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会，共审议通过了 20 项议案，会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会 议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 1、《关于 2023 年度日常关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铜冠铜箔（301217） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | | 保荐代表人姓名：张翼 | 联系电话：021-38674773 | 四、其他事项 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 6、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于回购股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 11、关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 球经济不稳定以及消费电子市场低迷，公司 PCB | | | ...