证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-066 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为：公司 2023 年第 三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月份的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-068）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-067 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会 召开 10 日前 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-060 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日发出。本次会议由全体董事推选甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法人代表的议案》 董事会于近日收到董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变 动原因申请辞去公司董事会董事长职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，为保障公司治理的良好运转，会议推选甘国庆先生为公司 第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于董事长辞职及变更董事长、法人代表的公告 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因，向公司董事会 提请辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后丁 士启先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，丁士启先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。丁士启先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等相关规定，丁士启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该 事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快完成公 司董事长的补选工作。 丁士启先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对丁 士启先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-062 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为印大维先生作为董事候 选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附件：印大维先生简历 印大维先生:1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 3 月至 2004 年 6 月，历任铜陵有色金属公司铜材厂团委副书记（副科长）、线材车间 主任、党支部书记（正科）；2004 年 6 月至 2009 年 1 月，任铜陵有色金属公司 铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，历任合肥铜 冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长；2016 年 2 月至 2023 年 2 月，任铜冠 有限党委委员、副经理；2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任铜冠铜箔副总经理；2023 年 2 月至今，任铜冠铜箔党委副书记、副经理。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-064 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、总经理甘国庆先生的书面辞职报告，甘国庆先生因工作变动原因申请辞去公 司总经理职务，辞去上述职务后，甘国庆先生仍继续在公司任职。 二、总经理聘任情况 为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 9 日召开 了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意 聘任印大维先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第二董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》 的规定行使职权。 印大维先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的总经理的 任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所列明禁止担 任总经理的 ...

关于变更战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于战略委员会委员辞职的情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因，向公司董事会 提请辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后丁 士启先生将不再担任公司任何职务。丁士启先生的辞职自辞职报告送达公司董事 会之时生效。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-063 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 上述各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 二、关于战略委员会委员补选的情况 为完善公司治理结构，保障战略委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战 略委员会委员的议案》，同意补选甘国庆先生为战略委员会主任委员，具体调整 如 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-065 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召开第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案 》，决定于2023年10月25日（星期三）下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2023年10月25日（星期三）。 其中，通过深圳证券交 ...

证券代码： 301217 证券简称：铜冠铜箔 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及 | 线上参与 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 人员姓名 | 的 中小投资者及机构投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 (周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书、财务负责人：王俊林 | | 员姓名 | 2、财务部门负责人：张明 | | | 3、信息披露事务员：盛麒 | | | 公司于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00-17:30 | | | 在"全景路演"网站（http ...

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2023-059 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 ...