安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件和《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事应占1/2以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委 员担任，主任委员在委员内选举，报请董事会批准后产生。主任 委员担任召集人，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员 任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-076 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修 订情况，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容 如下： | 完整，保证其当选后切实履行职责等。 | 利。 | | --- | --- | | | 职工代表董事、监事由公司职工通过职 | | | 工代表大会或其他形式民主选举产生。 | | | 董事候选人或者监事候选人应根据公司 | | | 要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接 | | | 受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民 主性，维护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职 期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当 提出辞职。 第四条 独立董事对 ...

现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 关联关系说明：公司与中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 序 号 购买 主体 受托方 产品 名称 产品 类型 购买金 额（万 元） 起息 日 到期 日 预期年 化收益 率 1 铜冠 铜箔 中国银河证 券股份有限 公司 "银河金 鼎"收益凭 证 4470 期 本金保障浮动 收益型 3,000.00 2023/ 12/5 2024/ 3/4 2%-4% 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-073 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召 开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，2023 年 3 月 13 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》， ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-072 金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召 开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，2023 年 3 月 13 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币 12 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 一、开立现金管理专用结算账户的情况 | 开户机 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-071 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于完成公司法定代表人变更登记并换发营业执照 的公告 名称：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 统一社会信用代码：91341700MA2N8LN173 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：甘国庆 注册资本：捌亿贰仟玖佰零壹万伍仟伍佰肆拾肆圆整 成立日期：2010 年 10 月 18 日 营业期限：2010 年 10 月 18 日至长期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事 长暨变更法人代表的议案》。选举甘国庆先生为第二届董事会董事长，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。根据《公司章程》第八条规定："董 事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人变更为甘国庆先生。具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及变更董 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》。丁士启先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会 战略委员会委员职务，辞职后丁士启先生将不再担任公司任何职务。为保证公司 董事会的正常运行，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名印大维先生 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-070 2023 年 10 月 25 日 附件：印大维先生简历 印大维先生:1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 6 月至 2009 年 1 月，任铜陵有色金属公司铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，历任合肥铜冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长； 2016 年 2 月至 2023 年 2 月，任铜冠有限党委委员、副经理；2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-069 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔 集团股份有限公司一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长甘国庆先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 600,452,621 股，占上市公司总股份的 72.4296％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 600, ...

安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00286 号 致:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 13 人，代表股份 600,452,621 股， 占公司股份总数的 72.4296％，均为截止至 2023 年 10 月 19 日下午交 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,024,014,608.14, representing a 31.16% increase year-over-year[7] - The net profit attributable to shareholders was -¥22,351,211.25, a decline of 163.16% compared to the same period last year[7] - The net cash flow from operating activities was -¥737,332,618.42, reflecting a significant decrease of 878.04% year-to-date[7] - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 523,278,747.61, down from CNY 600,335,113.14[36] - The net profit for the current period is CNY 5,845,188.87, compared to CNY 227,831,663.34 in the previous period, indicating a significant decline[37] - The total profit for the current period is CNY 6,824,133.41, down from CNY 273,623,351.86 in the previous period[37] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 2,948,056,776.65 to CNY 1,974,008,123.29 in the current period[40] - Basic and diluted earnings per share are both CNY 0.01, down from CNY 0.27 in the previous period[37] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥6,722,463,264.90, up 8.42% from the end of the previous year[7] - Total liabilities increased to CNY 1,152,523,245.37 from CNY 554,607,029.33 year-over-year[36] - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.35% to ¥5,569,940,019.53 compared to the end of the previous year[7] - The total equity attributable to shareholders was CNY 5,569,940,019.53, a decrease from CNY 5,646,066,145.06[36] - Long-term borrowings increased significantly to CNY 274,000,000.00 from CNY 82,000,000.00 year-over-year[36] Cash Flow - Net cash flow from operating activities fell by 878.04% to -¥737,332,618.42, primarily due to new bank borrowings to meet funding needs[17] - Net cash flow from financing activities decreased by 85.44% to ¥341,384,388.49, mainly due to the previous year's fundraising amount being recognized[17] - The cash flow from operating activities shows a net outflow of CNY -737,332,618.42, compared to a net inflow of CNY 94,768,507.59 in the previous period[40] - Cash inflow from investment activities is CNY 1,626,858,561.98, up from CNY 1,335,673,298.00 in the previous period[40] - Cash outflow from investment activities is CNY 1,734,849,072.87, compared to CNY 1,938,507,003.55 in the previous period[43] - The net cash flow from financing activities is CNY 341,384,388.49, down from CNY 2,344,886,565.00 in the previous period[43] - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 1,108,888,033.53, down from CNY 2,085,818,242.83 in the previous period[43] Inventory and Receivables - The inventory level rose by 41.71% to ¥579,267,870.75, attributed to the production launch of the Tongling copper foil project[15] - The company reported a 401.63% increase in receivables financing, reaching ¥617,380,968.89 due to increased inventory receivables[15] - The company reported a significant increase in other receivables by 1960.23% to ¥13,620,519.91, mainly due to an increase in futures margin deposits[15] Research and Development - The company successfully developed a 3.5μm lithium battery copper foil, enhancing its core manufacturing technology[7] - The company plans to accelerate the development of high-frequency and high-speed copper foil for large-scale applications[7] - Research and development expenses for the quarter were CNY 49,556,533.06, down from CNY 52,654,257.96 in the previous year[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,791[18] - The largest shareholder, Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd., holds 72.38% of the shares, totaling 600,000,000 shares[18] - The company has no preferred shareholders with voting rights as of the reporting period[18] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 25,885,803, all of which were released during the period[22] Other Income and Expenses - Other income decreased by 54.52% to ¥11,497,980.17, primarily due to a reduction in government subsidies received during the period[17] - Investment income increased by 40.24% to ¥7,609,945.64, mainly attributed to higher wealth management returns[17] - Fair value changes in income dropped by 82.59% to ¥1,453,502.72, primarily due to the redemption of wealth management products[17] - Credit impairment losses decreased by 151.95% to -¥5,352,989.26, mainly due to increased sales of copper foil products and higher accounts receivable[17]