证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-058 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册地址 结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由"上 海市闵行区中春路 1288 号 25 幢、34 幢"变更为"上海市闵行区中春路 1288 号 34 幢"。 二、修订公司章程 提名人在提名董事或监事候选人 之前应当取得该候选人的书面承诺， 确认其接受提名，并承诺公开披露的 董事或监事候选人的资料真实、完整 并保证当选后切实履行董事或监事的 职责。 股东大会就选举董事、监事进行 表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 单一股东及其一致行动人拥有权益的 股 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 审计委员会工作细则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《实朴检 测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中二名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-059 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司财务负责人韦柳女士的辞职报告。韦柳女士因个人原因，决定辞去公司财 务负责人职务，辞职后，韦柳女士继续在公司担任财务顾问职务。韦柳女士财务 负责人一职原定任期为 2022 年 7 月 15 日至 2025 年 11 月 29 日，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，韦柳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对韦柳女士在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，韦柳女士通过上海为丽企业管理有限公司间接持有公司 股份 20.1437 万股，并未直接持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票， 韦柳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。韦柳女士将继续严格按照《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-057 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-061 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月 26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时 股东大会的议案》，公司决定于2023年11月13日14:30以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"），根 据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年11月13日14:30 （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-060 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的 议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审阅李小伟的个人 履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为李小伟具有丰富的从业 经验，且熟悉公司相关业务，其具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资 格符合上市公司高级管理人员的条件，同意聘任李小伟为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了 同意聘任的独立意见。李小伟简历详见附件。 特此公告。 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 附件：李小伟简历 李小伟，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2014 年 10 月至 2020 年 5 月任上海 ...

经我们核查，我们一致认为周慧清女士具备担任相应职务的管理能力、专业 知识和技术水平，未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者及证券 交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资 格符合担任上市公司高级管理人员的条件。其履历及任职资格、提名和聘任程序 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次公司财 务负责人的聘任，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。 因此，我们同意公司聘任周慧清女士为公司财务负责人的事项。 实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规以及实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，就第二届董事会第七次会议 审议的相关事项， ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，独立董事李浩、李金桂通过通讯方式出席。本次会议 由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-056 公司《2023 年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-062 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于2023年第三季度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和 公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资 产和经营状况，对合并报表范围内截至2023年9月30日的各类应收账款、存货、 其他应收款等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的 ...