证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-036 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于回购股份（第二期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式、集中竞价交易 的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份》的相关规定及公司《回购报告书（第二期）》内容，具体如下： 实朴检测技术(上海)股份有限公司（（以下简称"公司"）于2025年1月8日召开的 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，该部分回购的股份拟用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币2,000万元且不超过人民 币4,000万元（均包含本数），回购价格不超过人民币22.46元/股（含）。本次回购股 份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公 司分别于2025年1月8日、2025年1月13日在巨潮资讯网（（http://www.c ...

Core Viewpoint - The company aims to standardize and systematize testing processes in the industry, promoting a more regulated environment and enhancing public health through comprehensive testing services [2][7]. Group 1: Company Background and Development - Established in 2008, the company started with soil and groundwater testing and has since expanded to over 7,000 testing parameters across various fields including solid waste, air, water, and dioxin testing [2][5]. - The founder, Yang Jin, has nearly 20 years of experience in the field, having previously worked in both public health and foreign environmental testing institutions [3][4]. - The company has participated in the establishment of 31 national standards for soil and groundwater testing, with 21 already implemented by the end of 2024 [4]. Group 2: Business Expansion and Strategy - After going public in 2022, the company adopted a "dual-wheel drive" strategy, expanding its testing services to include food and agriculture, thus creating a comprehensive third-party testing service system [5][6]. - The company is exploring automation and intelligent transformation in testing processes, including a partnership with Qiteng Robotics to develop intelligent testing robots [6][8]. Group 3: Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engages in social responsibility, providing free water quality testing services during natural disasters, demonstrating a commitment to public health and safety [7][8]. - The founder emphasizes the importance of technology in benefiting society, linking soil and groundwater safety to public health [7][8]. Group 4: Future Outlook - The company anticipates growth in the testing and inspection industry due to ongoing global economic development and technological advancements, planning to increase investment and acquisition efforts [8]. - There is a focus on leveraging accumulated data to create value and enhance the maturity of the testing industry, ensuring sustainable development and addressing societal challenges [8].

2024 年度独立董事述职报告 作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，本人在 2024 年度工作忠实履行独立董事职责，对公司的生产经营和业 务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的职情况报告如下： 一、基本情况 本人李金桂，公司独立董事，男，中国国籍，1976 年 6 月生，无境外永久 居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师职称。2009 年 7 月至 2016 年 4 月，任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所项目经理；2016 年 4 月 至 2017 年 3 月，任苏州东菱振动试验仪器有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 10 月，任大信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所高 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，本人在 2024 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了 独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李浩，公司独立董事，男，中国国籍，1976 年 3 月生，无境外永久居 留权，博士后，教授。1999 年 7 月至 2003 年 6 月任中科院上海有机化学研究所 实习员，2010 年 1 月至 2011 年 11 月任中科院上海药物研究所副研究员，2011 年 12 月至今任华东理工大学教授，2022 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

二〇二四年四月 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部 ...

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-028 实朴检测技术（上海）股份有限公司 一、变更公司注册地址 结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由"上 海市闵行区中春路 1288 号 34 幢"变更为"上海市闵行区中春路 1288 号 34 幢 3 层 301 室、4 层 401 室"。 二、修订公司章程 公司结合实际情况，为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作， 提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-024 实朴检测技术（上海）股份有限公司 为满足公司日常经营与业务发展资金需求，公司拟向银行申请总计不超过人 民币 8 亿元的综合授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、 承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。上述授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具 体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，各银行实际授信额度可 在总额度范围内相互调剂。授信期限内，授信额度可循环使用。在总授信额度内， 凡公司向合作银行申请信贷业务无论金额大小，均视同按《公司章程》经过相关 决策程序同意，无需每笔出具相关决策文件。 为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内全 权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。 本次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信 有效期限内，授信额度可循环使用，单笔用款的最终还款日不受前述期限限制。 以上授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 实朴检测技术（上海）股份有限公司董 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-030 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于收购四川中环联蜀环境咨询服务有限公司 81%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、企业类型：有限合伙企业 1、实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）收购四川中环 联蜀环境咨询服务有限公司（以下简称"中环联蜀"、"标的公司"）81%股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，中环联蜀将成为公司控股子公司， 纳入公司合并报表范围。 2、本次交易已经公司第二届董事会第十八次审议通过，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易无 需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易股权转让的价格以北方亚事资产评估有限责任公司出具的《实 朴检测技术（上海）股份有限公司拟收购股权涉及的四川中环联蜀环境咨询服务 有限公 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立 性自查报告》,认为公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的独立性的要求。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审 议了《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监 事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、2024 年度薪酬情况 董事、监事及高级管理人员薪酬情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-022 （2）独立董事：独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准 为人民币 10 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 2025 年在公司任职的监事，薪酬按其在公司所任具 ...