证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-064 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用超募资金及自筹资金收购上海洁壤环保科技有 限公司少数股东权益暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次收购暨关联交易事项审议程序合法、合规； ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-063 实朴检测技术（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was ¥84,996,183.03, representing a decrease of 21.38% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥12,808,876.08, a decline of 12.38% year-over-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.11, down 37.50% from the previous year[5] - The company's total revenue for the current period was approximately RMB 252.20 million, down from RMB 307.08 million in the previous period, representing a decline of about 17.9%[27] - Net profit attributable to shareholders was -¥39,786,532.31, compared to -¥37,730,072.76 in the previous period, indicating a worsening of approximately 5.4%[29] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.34, compared to -¥0.31 in the previous period, indicating a decrease in profitability per share[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 amounted to ¥1,105,932,354.47, a decrease of 2.09% from the end of the previous year[5] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 501,857.04% to ¥21,497,816.11 due to the purchase of financial products[8] - The goodwill increased by 65.56% to ¥79,578,079.24, primarily due to the acquisition of Zhonghuan Lianshu[8] - The company’s total liabilities increased by 95.46% to ¥51,238,859.00, primarily due to the acquisition of Zhonghuan Lianshu[8] - As of September 30, 2025, total assets amounted to approximately RMB 1.11 billion, a decrease from RMB 1.13 billion at the beginning of the period[24] - Total liabilities were reported at approximately RMB 337.24 million, showing a slight decrease from RMB 337.29 million at the beginning of the period[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥14,941,268.83, an improvement of 21.30% compared to the same period last year[10] - Operating cash flow net amount improved to -¥14,941,268.83 from -¥18,986,064.36, showing a positive trend in cash flow management[32] - Cash and cash equivalents decreased from approximately RMB 313.74 million to RMB 207.89 million, a decline of about 33.7%[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥201,558,936.83 from ¥244,331,146.86, a decline of about 17.4%[33] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of -¥3,191,750.99, an improvement from -¥70,760,085.69 in the previous period, suggesting better management of financing[32] Investment Activities - The net cash flow from investment activities was -¥93,654,404.18, a drastic increase of 847.75% compared to the previous year, mainly due to increased equity investments[10] - Investment activities generated a net cash outflow of -¥93,654,404.18, worsening from -¥9,881,715.78 in the previous period[32] - The company incurred a loss from investment activities amounting to -¥3,413,690.04, compared to -¥661,584.67 previously, reflecting a significant decline in investment performance[28] Shareholder Information - The largest shareholder, Shipu (Shanghai) Enterprise Management Co., Ltd., holds 37.99% of shares, totaling 45,593,997 shares, with 1,950,000 shares pledged[14] - The second-largest shareholder, Rizhao Zhongyiren Private Fund Management Co., Ltd., holds 9.50% of shares, totaling 11,400,000 shares[14] - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 6,671[12] - The repurchase account holds 966,155 shares, representing 0.81% of total shares, ranking 9th among all shareholders[15] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 65,381,020, with 65,135,020 shares released during the period[17] - The company’s actual controllers, Yang Jin and Wu Yaohua, hold 66.00% and 20.00% of Shipu (Shanghai) Enterprise Management Co., Ltd., respectively[14] - The company plans to release restricted shares for executives according to the lock-up regulations, with specific dates set for 2025[17] - The total number of shares held by the top 10 shareholders is significant, with the largest shareholder alone holding nearly 38%[14] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 69,000,000[14] - The company repurchased a total of 329,900 shares, accounting for 0.275% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 5.68 million[19] - The highest transaction price for the repurchased shares was RMB 28.40 per share, while the lowest was RMB 11.78 per share[19] - The company acquired 81% of Sichuan Zhonghuan Lianshu Environmental Consulting Service Co., Ltd. for RMB 52.65 million[20] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥295,679,898.31 from ¥318,267,329.92, a reduction of approximately 7.5%[28] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥20,110,601.61 from ¥23,819,846.15, a reduction of approximately 15.4%[28] - The company experienced a 163.57% increase in other income, totaling ¥3,680,192.04, attributed to increased government subsidies[9]

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 84.9962 million yuan, representing a year-on-year decline of 21.38% [1] - The net profit for the third quarter was a loss of 12.8089 million yuan, which is a decrease of 12.38% compared to the previous year [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 252 million yuan, down 17.87% year-on-year [1] - The net profit for the first three quarters was a loss of 39.7865 million yuan, reflecting a decline of 5.45% [1]

实朴检测技术（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《实 朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者 对公司的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步 完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《实 朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 提名委员会工作细则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的聘选工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《实朴检测技术（上海）股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及须由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，由 董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计 责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 实朴检测技术（上海）股份有限公司 内部审计制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或者个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）。子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司 子公司在其董事会或者股东会做出决议后应及时通知公 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 审计委员会工作细则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由 ...