证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号： 2024-022 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 、"本公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 二、公司拟不进行利润分配的原因 公司高度重视投资者回报，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未 来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，更好 地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，不以 资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳 定、长效的回报。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满 足公司 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-014 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议了 《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高 级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司的董事、监事、高级管理人员。 公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬或津贴执行情况的具体内容详 见公司 2023 年年度报告全文之"第四节公司治理——七、董事、监事和高级管 理人员情况: 3.董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 四、2024 年度薪酬方案： 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事：2024 年在公司任职的非独立董事，薪酬根据 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，本人在 2023 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见及事前认可 意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情 况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 | | | | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 大会情况 | | 董事 姓名 | 本年度应参加 | 现场出 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席 ...

作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，本人在 2023 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见及事前认可意 见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况 汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 | 独立 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 本年度应参加 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 大会次数 | | ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，面对复杂的宏观经济环境、日趋激烈的市场竞争和各种内外部挑 战，公司顶住压力，围绕发展战略和经营计划，不忘初心，砥砺前行。接下来， 我谨代表公司管理层对 2023 年度工作情况进行报告： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 373,831,957.90 元，实现归属于母公司股东 的净利润-93,538,376.83 元，公司资产总额 1,234,918,680.77 元，归属上市公 司所有者权益 806,584,505.16 元。 二、2023 年度主要工作回顾 （一）巩固土壤和地下水检测和采样业务规模 土壤和地下水的业务和市场竞争加剧，在巩固基本面的情况下，继续保持在 全国各省市服务的市场局面。土壤检测服务对象从环保为主，推广到农口；加强 地下水的项目的服务。 上海洁壤提供土壤钻探、地下水监测井建设等土壤与地下水相关的环境采样 配套服务，依托早期服务外资咨询企业积累的项目经验，以及长期参与各地修复 工程的经验，也为客户提供场地修复领域的专业配套服务。公司在常州和深圳基 地的基础上，再增加浙江杭州和山 ...

关 于 实 朴检 测 技术 （ 上 海） 股 份有 限 公 司 2023 年 度 控 股股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项说 明 天职业字[2024]34397 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 34397 号 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，实朴检测编制了后附的2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-026 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于2024年1季度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的情况概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和 公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资 产和经营状况，对合并报表范围内截至2024年3月31日的各类应收账款、存货、 其他应收款等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 实朴检测技术（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"实朴检测"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.内部环境 （1）治理结构 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董 事会认为，公司 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-017 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2024 年 4 月 25 日以在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年财务决 ...

二〇二四年四月二十五日 实朴检测技术（上海）股份有限公司 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》,认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...