第一章 总则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为促进荣信教育文化产业发展股份有限公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细 则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对 公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行 使权利，以保证： 荣信教育文化产业发展股份有限公司 总经理工作细则 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等 ...

一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公 司总部会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出。本次 会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-049 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会即将任期届满，为顺利完成第四届董事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全荣信教育文化产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事委员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》规定的高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。公司监事会同意提名王冬女士、张晓霜女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述第四届监事会非职工 代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。经股东大会审议通 过后，上述两位非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日 起三年。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-052 荣信 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场方式在公司总部会议室召开， 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席雷 彬礼先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教 育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根 据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，拟提名王冬女士、张晓霜女士为第四届监事会非职工代 表监事候选人。第四届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-059 一、修订《公司章程》的情况 董事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长1 名、常务副总经理1名。基于前述调整，现拟对《公司章程》中的相关内 容予以修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》 工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日 起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理 部门最终备案为准。《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 1 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖 本公司股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 荣信教育文化产业发展股份有限公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在西安荣信文化产业发展有限公司的基础上，依法整体变 更设立的股份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记。公司于 2021 年 1 月 20 日经深圳证券交易所审核通过并于 2022 年 7 月 26 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,110 万股，于 2022 年 9 月 8 日在深圳证 券交易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：荣信教育文化产业发展股份有限公司；公 司英文名称：Ronshin Group。 第四 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-058 荣信教育文化产业发展股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺（杨建君） 提名人荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会现就提名杨 建君为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣信教育文化产业 发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第 三届 ...