北京市中伦律师事务所 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：荣信教育文化产业发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受荣信教育文化产业发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-014 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-012 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 一、变更公司经营范围及修订《公司章程》的情况 根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述 要求，公司拟变更经营范围，对《公司章程》中的相关内容予以修订，并 提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相 关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案 登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 公司的经营范围为： | 第十五条 公司的经营范围为： | | | 图书、期刊的批发、零售；出版物的排 | 图书、期刊的批发、零售；出版物的排 | | | 版、装订。（凭许可证明文件或批准证 | 版、装订。（凭许可证明文件或批准证 | | 1 | 书在有效期限内经营，未经许可不得经 | 书在有效期限内经营，未经许可不得经 | | | 营）出版物销售的策划；计算机平面图 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-013 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议决定于2025年3月24日（星期一）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月24日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年3月24日上午9:15-9:25、9:30 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-011 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述 要求，公司拟变更经营范围，对《公司章程》中的相关内容予以修订，并 提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相 关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案 登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》《荣信教育文化产业 发展股份有限公司章程》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，会议通知于 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 荣信教育文化产业发展股份有限公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在西安荣信文化产业发展有限公司的基础上，依法整体变 更设立的股份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记。公司于 2021 年 1 月 20 日经深圳证券交易所审核通过并于 2022 年 7 月 26 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,110 万股，于 2022 年 9 月 8 日在深圳证 券交易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：荣信教育文化产业发展股份有限公司；公 司英文名称：Ronshin Group。 第四 ...

第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司财务会计报 告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东大会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中 国证监会规定的开展证券、期货业务相关业务资格； 荣信教育文化产业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）聘任会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规及《荣信教育文化产业发 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置超募资金进行现金管 理的公告》。 近期，公司使用闲置超募资金购买的理财产品到期赎回并继续购买理 财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次赎回理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 赎回 | 起始 | 到期 | 预期年 | 实际年 | 实际投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 金额 | 日期 | 日期 | 化收益 | 化收益 | 资收益 | | | | | （万元） | | | 率 | 率 | （元） | | 上海浦东 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-009 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回，现就相 关事宜公告如下： 一、本次赎回理财产品的基本情况 单位：人民币 万元 | ...