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荣信文化(301231) - 重大信息内部报告制度
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称 "本公司"或"公司")的重大信息内部报告工作,保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披 露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《荣信教育文化产业发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《荣信教育文化产业发展 股份有限公司信息披露事务管理制度》(以下简称"《信息披露事务 管理制度》")等有关规定,结合本公司实际,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时,按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、机构、人员,应 当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、控股公司 ...
荣信文化(301231) - 信息披露事务管理制度
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称 "公司")的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范运作指引》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《荣 信教育文化产业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 (二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息; 第二条 本制度适用于如下人员和机构: (一)公司董事和董事会; (六)其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易 价格可能或 ...
荣信文化(301231) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-08-27 14:17
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第八次会议审议通过 了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 4.会议召开日期、时间: (1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)下午14:50 证券代码:301231 证券简称:荣信文化 公告编号:2025-073 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第八次会议决定于2025年9月15日(星期一)以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为:2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30 ...
荣信文化(301231) - 监事会决议公告
2025-08-27 14:16
荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监 事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司总部会议室召 开,会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议由监事会主 席王冬女士召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议 的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信 教育文化产业发展股份有限公司章程》("以下简称《公司章程》")的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制的 2025 年半年度报告真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报 告摘要》。 证券代码:301231 证券简称:荣信文化 公告编号:2025-068 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...
荣信文化: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 14:16
证券代码:301231 证券简称:荣信文化 公告编号:2025-073 一、召开会议的基本情况 了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 (1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)下午14:50 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为:2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年9月15日上午 式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见 附件二)委托他人出席现场会议。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络投票平台,股权登记日登记在册的持有公司已发 行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...
荣信文化: 中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年半年度持续督导跟踪报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 14:16
| 中原证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 | | | | 保荐人名称:中原证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称:荣信文化 | | 保荐代表人姓名:吴秉旭 | 联系电话:010-57058322 | | | 保荐代表人姓名:王丹彤 | 联系电话:010-57058322 | | | 一、保荐工作概述 | | | | 项目 工作内容 | | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | 是 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度) | | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | | (1)查询公司募集资金专户次数 6 | | | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | | 一致 | | | | (1)列席公司股东大会次数 | 未列席,已阅会议文件 | | | ( ...
荣信文化(301231) - 董事会决议公告
2025-08-27 14:15
证券代码:301231 证券简称:荣信文化 公告编号:2025-067 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 (二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 2025 年半年度,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金,不存在违规存放 和 使 用 募 集 资 金 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开,会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议 由董事长王艺桦女士召集并主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 ...
荣信文化: 董事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 14:13
证券代码:301231 证券简称:荣信文化 公告编号:2025-067 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 (二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金,不存在违规存放 和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开,会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议 由董事长王艺桦女士召集并主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程》 (以下简称"公司章程" )的有关规定。 二、 ...
荣信文化: 监事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 14:13
证券代码:301231 证券简称:荣信文化 公告编号:2025-068 荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监 事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司总部会议室召 开,会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议由监事会主 席王冬女士召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议 的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信 教育文化产业发展股份有限公司章程》("以下简称《公司章程》")的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制的 2025 年半年度报告真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报 告摘要》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 (二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金 ...
荣信文化: 2025年半年度报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 14:13
荣信教育文化产业发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 荣信教育文化产业发展股份有限公司 【披露时间】 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王艺桦、主管会计工作负责人王小敏及会计机构负责人(会计 主管人员)王小敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对任何投资者及相关 人士的实质承诺,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分,阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资 者认真阅读相关内容,注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 (一) ...