本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-062 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月19日下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月19日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国 家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室 4.召集人：公司董事会 ...

二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：荣信教育文化产业发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受荣信教育文化产业发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师通过现场及视频方式对公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-061 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、 ...

第一章 总则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为促进荣信教育文化产业发展股份有限公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细 则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对 公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行 使权利，以保证： 荣信教育文化产业发展股份有限公司 总经理工作细则 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-053 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘风云） 声明人刘风云作为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣信教育文化 产业发展股份有限公司董事会提名为荣信教育文化产业发展股份有 限公司(以下简称公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公 司总部会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出。本次 会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-049 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会即将任期届满，为顺利完成第四届董事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 荣信教育文化产业发展股份有限公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在西安荣信文化产业发展有限公司的基础上，依法整体变 更设立的股份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记。公司于 2021 年 1 月 20 日经深圳证券交易所审核通过并于 2022 年 7 月 26 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,110 万股，于 2022 年 9 月 8 日在深圳证 券交易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：荣信教育文化产业发展股份有限公司；公 司英文名称：Ronshin Group。 第四 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东大会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《荣信教育文化 产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 1 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖 本公司股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议决定于2024年7月19日（星期五）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-060 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见 附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发 行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 ...