荣信教育文化产业发展股份有限公司 舆情管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《荣信教育文化产业 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...

第一条 为加强对荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司 股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及 《荣信教育文化产业发展股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第—章 总 则 第一条 为提供荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数。审 计委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人 士的独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《荣信教育文化产业发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《荣信教育文化产业发展 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务 管理制度》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、机构、人员，应 当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、控股公司 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《荣 信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易 价格可能或 ...

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过 了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:50 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-073 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议决定于2025年9月15日（星期一）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司总部会议室召 开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议由监事会主 席王冬女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信 教育文化产业发展股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2025 年半年度报告真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报 告摘要》。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-068 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-073 一、召开会议的基本情况 了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月15日上午 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见 附件二）委托他人出席现场会议。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发 行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

Group 1 - The report indicates that Zhongyuan Securities has effectively reviewed the information disclosure documents of Rongxin Education Cultural Industry Development Co., Ltd. and has not missed any reviews [1] - The company has established and effectively executed regulations to prevent related parties from occupying company resources and to manage fundraising [1] - There have been six inquiries into the company's fundraising special accounts, and the progress of fundraising projects is consistent with the disclosed information [1] Group 2 - There are no reported issues requiring attention from the sponsor, and no significant problems were identified during the review process [2] - The commitments made by the company and its shareholders have been fulfilled, with no reasons for non-fulfillment reported [2] - The previous sponsor representative, Liu Zhe, has been replaced by Wu Bingxu and Wang Dantong for ongoing supervision duties [2][3]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-067 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 2025 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放 和 使 用 募 集 资 金 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议 由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 ...