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荣信文化(301231) - 投资者关系管理制度
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强荣信教育文化产业发展股份有限公司(以 下简称"公司")与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间 的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,实 现公司价值和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际 情况,特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的内容 荣信教育文化产业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第五条 投资者关系管理的基本原则: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...
荣信文化(301231) - 募集资金管理制度
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 募集资金管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资 金使用效率,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司募集资金监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《规范运作指引》")和《荣信教育文化产业发展股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实 际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指,公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范 使用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四 ...
荣信文化(301231) - 累积投票制度实施细则
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 累积投票制度实施细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第六条 公司董事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可 以提名非独立董事候选人。公司董事会、单独或合计持有公司 1%以 上股份的股东可以提名独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构 可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 第七条 被提名的董事候选人应符合《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。 被提名的独立董事候选人还应符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定的任职条件。提名人应当充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况,并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。 第一条 为进一步完善荣信教育文化产业发展股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构,保证所有股东充分行使选举董事的 权利,维护中小股东利益,依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交 ...
荣信文化(301231) - 总经理工作细则
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 总经理工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进荣信教育文化产业发展股份有限公司经营管理的 制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性, 提高民主决策、科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本工作细 则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定,履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理,对 公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点,应当谨慎、认真、勤勉地行 使权利,以保证: (一)依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权; (二)以诚信原则对公司董事会负责; (三)执行公司股东会、董事会决议; (四)接受董事会对其履行职责的监督,认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管 ...
荣信文化(301231) - 董事会议事规则
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征 求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事 和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 第五条 临时会议 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事 ...
荣信文化(301231) - 股东会议事规则
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《荣信教育文化产 业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开,下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召 开临时股东会: (一)董事人数不足《公 ...
荣信文化(301231) - 关联交易管理制度
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 关联交易管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范荣信教育文化产业发展股份有限公司(以 下简称"本公司"或"公司")关联交易管理,明确管理职责和分工, 维护公司股东和债权人的合法利益,特别是中小投资者的合法利益, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)诚实信用的原则; (二)平等、自愿的原则; (三)公平、公开、公允原则。 第二章 关联交易、关联人定义和内容 第三条 公司关联交易是指,公司及其控股子公司与关联方发生 的转移资源或义务的事项,而不论是否收取价款,即按照实质高于形 式原则确定,包括但不限于下列事项: (一)购买或出售资产; 荣信教育文 ...
荣信文化(301231) - 舆情管理制度
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 舆情管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称 "公司")应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《荣信教育文化产业 发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异 常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正 常经营活动,使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情; (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他 ...
荣信文化(301231) - 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2025-08-27 14:47
第一条 为加强对荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")董事和高级管理人员持有或买卖本公司 股票行为的申报、披露、监督和管理,进一步明确管理程序,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及 《荣信教育文化产业发展股份有限公司公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前,应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定, 不得进行违法违规的交易。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股 ...
荣信文化(301231) - 董事会审计委员会工作细则
2025-08-27 14:47
荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第—章 总 则 第一条 为提供荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会决策的依据,做到事前审计、专业审计,确保董事 会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发 展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当占多数。审 计委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由会计专业人 士的独立董事担任,负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...