荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-059 一、修订《公司章程》的情况 董事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长1 名、常务副总经理1名。基于前述调整，现拟对《公司章程》中的相关内 容予以修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》 工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日 起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理 部门最终备案为准。《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 荣信教育文化产业发展股份有限公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在西安荣信文化产业发展有限公司的基础上，依法整体变 更设立的股份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记。公司于 2021 年 1 月 20 日经深圳证券交易所审核通过并于 2022 年 7 月 26 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,110 万股，于 2022 年 9 月 8 日在深圳证 券交易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：荣信教育文化产业发展股份有限公司；公 司英文名称：Ronshin Group。 第四 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场方式在公司总部会议室召开， 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席雷 彬礼先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教 育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根 据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，拟提名王冬女士、张晓霜女士为第四届监事会非职工代 表监事候选人。第四届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议决定于2024年7月19日（星期五）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-060 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见 附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发 行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-051 荣信教育文化产业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会即将任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王艺桦女士、闫 红兵先生、蔡红女士、孙肇志先生、王一川先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人，同意提名刘风云女士、任海云女士、杨建君先生为公司第 四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见本公告附件。 刘风云女士、任海云女士、杨建君先生均已取得独立董事资格证书， 其所担任独立董事的上市公司未超过三 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-058 荣信教育文化产业发展股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺（杨建君） 提名人荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会现就提名杨 建君为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣信教育文化产业 发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第 三届 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-055 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨建君） 声明人杨建君作为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣信教育文化 产业发展股份有限公司董事会提名为荣信教育文化产业发展股份有 限公司(以下简称公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-057 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（任海云） 提名人荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会现就提名任 海云为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣信教育文化产业 发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

综上所述，我们一致同意公司董事会提名刘风云女士、任海云女 士、杨建君先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为荣信教育文化产 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审查，现就第四届 董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审核意见： 经审阅独立董事候选人刘风云女士、任海云女士、杨建君先生的 相关资料，其不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东大会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《荣信教育文化 产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 ...