第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现江西威尔高电子股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》法律、法规和相关规定及《江西威尔高电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括但不限于： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； 江西威尔高电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决策机构， 分别根据公司章程、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》 等所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做 出对外投资的决定。 第六条 公司董事会战略与发展委员会为公司董事会的 ...

江西威尔高电子股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金 ...

第一条 为规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江西威尔高 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 江西威尔高电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向中国证券监督管理委员会江西 监管局（以下简称"江西证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报 告 ...

江西威尔高电子股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 财务会 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）中层管理人员、核 心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略 与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一 ...

江西威尔高电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件及 《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第四条 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并且不 得代理其他股东行使表决权。 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他 董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的非关联 董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事 ...

江西威尔高电子股份有限公司 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 董事会议事规则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总 则 第一条 为规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西威尔高电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事规则。 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 ...

江西威尔高电子股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。公司分支 机构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。 第二章 对外担保的原则 第一章 总 则 第一条 为了规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江 西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。公司及控 股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保 总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第一节 ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，公司制订了《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约 束机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司 ...