关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-001 江西威尔高电子股份有限公司 本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内，无需另行提交董事会或 股东大会审议。 三、被担保人基本情况 （一）被担保人惠州威尔高基本情况 1. 名称：惠州威尔高电子有限公司 一、担保情况概述 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年公司 及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向金融 机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信，同意公司为子公司提供总额不超过 9 亿元的担保，同意子公司为公司及合并报表范围的其他子公司提供总额不超过 7 亿元的担保。上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，额 度可循环使用。股东大会授权董事长或其代理人在担保 ...

Group 1: Company Overview and Operations - Jiangxi Weiergao Electronics Co., Ltd. has established a new factory in Thailand, which commenced production in June 2024 with an initial design capacity of 1.2 million square meters per year. Currently, the first production line has a capacity utilization rate of 60% [2]. - The main products from the Thailand factory include automotive electronics and server power supplies, with a focus on high-layer boards achieving mass production [2]. Group 2: Market Position and Competitiveness - Weiergao holds a significant competitive advantage in thick copper and power products, with power products contributing a high proportion to the company's revenue. Major clients include Delta, Great Wall Power, and XP, with a stable and long-term partnership with Delta [2]. - The company anticipates rapid order growth in the second half of 2024 due to increasing market demand driven by artificial intelligence and new energy vehicles [2]. Group 3: Cost Structure and Supply Chain - Weiergao has obtained BOI certification in Thailand, allowing it to benefit from tax incentives. However, the company faces higher local material costs compared to domestic prices due to reliance on imports from China [2]. - The company is implementing cost reduction strategies through automation, material imports, and efficiency improvements, aiming for profit enhancement in the Thailand factory by 2025 [2]. Group 4: Future Plans and Strategic Initiatives - The company plans to continue its focus on power products and is actively researching and developing related technologies to capture more market share [3]. - Weiergao has a comprehensive capacity plan to meet market changes for server power products, ensuring readiness for customer-specific demands [3]. - In 2024, the company will implement equity incentives, with further plans for 2025 to be disclosed in official announcements [2].

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第360号 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"） 等法律、法规以及现行有效的《江西威尔高电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托， 指派宋幸幸、罗晓丹律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第三次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-078 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会通知于 2024 年 12 月 6 日以 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的要求，民生证券认真履行保荐人应尽 的职责，保荐代表人及持续督导项目组人员于 2024 年 12 月 9 日对威尔高控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员进行了 培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2023 年 9 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为威尔高首次公开发行股 票的保荐人，指定曾文强、帖晓东担任保荐代表人，持续督导的期间为 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 12 月 31 日。 本次培训主要围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2025 年公司及子公司申 请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，民生证券股份有限公司（简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江西威 尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行的保荐 机构，对威尔高为子公司新增担保额度预计及授权事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、情况概述 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信，同意公司 为子公司提供总额不超过 9 亿元的担保，同意子公司为公司及合并报表范围的其 他子公司提供总额不超过 7 亿元的担保。根据《深圳证券交易所 ...

刘晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与 岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《江西威尔高电子股份 有限公司章程》的相关规定。刘晶简历详见附件。 二、证券事务代表的联系方式 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-076 江西威尔高电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开了 公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任证券事务代表情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任刘晶 女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-075 江西威尔高电子股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度 及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，上 述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信，同意公司 为子公司提供总额不超过 9 亿元的担保，同意子公司为公司及合并报表范围的其 他子公司提供总额不超过 7 亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的规定， ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-071 江西威尔高电子股份有限公司 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所的事项均不 存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2024 年度审计机构由天职国际变更 为立信，聘期一年，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 2、原聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障江西威尔高电子股份有限公司年 报审计工作，综合考虑公司的业务情况、 ...

江西威尔高电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-077 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 年产 万㎡高精密双面 300 | | | | 1 | 多层 HDI 软板及软硬结 | 60,126.59 | 60,126.59 | | | 合线路板项目—年产 120 | | | | | 万平方米印制电路板项目 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,922.40 万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股 东大会审议批准，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理 ...