民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2025 年公司及子公司申 请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，民生证券股份有限公司（简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江西威 尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行的保荐 机构，对威尔高为子公司新增担保额度预计及授权事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 三、担保额度预计 （一）基本情况 为实际经营的需要，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规 范运作和风险可控的前提下，公司为子公司提供总额不超过 9 亿元的担保，同意 子公司为公司及合并报表范围的其他子公司提供总额不超过 7 亿元的担保。提供 担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式。 上述担保额度的期限为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在上 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-075 公司及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，上 述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同 意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信，同意公司为 子公司提供总额不超过 9 亿元的担保，同意子公司为公司及合并报表范围的其他 子公司提供总额不超过 7 亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、综合授信额度预计 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 12 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验资报告》 （天职业字[2023]45416 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相 关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的 募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 ...

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为立信具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供审 计服务的能力与经验，能够满足公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作的 要求，相关变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，监事会一致同意将公司 2024 年度审计机构由天职国际变更为立信，聘期 一年。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-073 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 11 月 22 日向各监 事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席饶建 武先生主持。本次 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-072 江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于 2024 年 11 月 22 日向各董事发出，本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持， 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股 份有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 3、会议审议通过了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保 额度预计的议案》 经审议，董事会认为立信具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提 供专业审计服务的经验与能力，董事会同意将公司 2024 年度审计机构由天职国 际变更为立信，聘期一年 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-074 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第二届董 事会第五次会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp. ...

江西威尔高电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司可能或已经遭受损失，可能或已经造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （四）负责做好向监管机构的信息上报工作及与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-076 江西威尔高电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开了 公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任证券事务代表情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定， 结合公司实际情况，公司董事会同意聘任刘晶 女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 刘晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与 岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《江西威尔高电子股份 有限公司章程》的相关规定。刘晶简历详见附件。 电话：07 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-066 江西威尔高电子股份有限公司 关于计提2024年1-9月信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和 资产价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年09月30日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及 资产减值损失，金额合计2,503.23万元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目名称 | 2024年1-9月计提减值损失金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 221,116.01 | | 其中：应收票据坏账损失 | -924,379.74 | | 应收账款坏账损失 | 1,105,803.87 | | 其他应收款坏账损失 | 39,691.8 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-068 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 1 续盈利能力和综合竞争力。 公司本次以自有资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生 不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 10 月 18 日向各 监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席饶 建武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江 西威尔高电子股份有限公司章程》，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司编制的 2024 年 ...