上海市广发律师事务所 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江通力传动科技股份有限公司 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 11 月 14 日在浙江省瑞安市江南大道 3801 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张永丰律师、朱歆尧律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 117,171,894.77, a decrease of 5.50% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 21,473,783.33, down 23.81% year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 63.64% to CNY 0.20[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 62,698,698.60, a decrease of 13.5% compared to CNY 72,741,847.28 in Q3 2022[20] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 65,538,755.29, down from CNY 74,084,034.74 in the same period last year, reflecting a decline of 11.5%[20] - Total profit for Q3 2023 was CNY 71,454,878.71, down from CNY 83,168,141.12 in Q3 2022, reflecting a decrease of 14.1%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.77, down from CNY 1.43 in the same quarter last year, representing a decline of 46.2%[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,256,952,471.96, a decline of 1.83% from the end of the previous year[5] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,256,952,471.96, down from CNY 1,280,398,381.44[17] - Total liabilities decreased to CNY 232,961,489.35 from CNY 251,193,570.20, reflecting improved financial stability[17] - The company reported a total equity of CNY 1,023,990,982.61, slightly down from CNY 1,029,204,811.24[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 41,624,904.28, down 47.78%[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 41,624,904.28, significantly lower than CNY 79,706,611.95 in Q3 2022, indicating a decrease of 47.8%[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 429,580,800.91, a decrease from CNY 700,681,642.79 at the beginning of the period[21] - The company's cash and cash equivalents were CNY 433,816,800.91, compared to CNY 711,589,058.38 at the beginning of the year, indicating a reduction in liquidity[16] - The company reported a significant increase in cash outflow for financing activities, totaling CNY -85,295,845.70, compared to CNY -2,881,591.67 in the previous year[21] Investments and Expenditures - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -227,429,900.46, compared to CNY -18,364,982.54 in Q3 2022, indicating a significant increase in investment expenditures[21] - The company experienced a 5637.4% increase in construction in progress, reaching CNY 28,694,359.02[11] Revenue and Costs - Total revenue for the period was CNY 340,550,412.39, a slight decrease from CNY 342,896,492.76 in the previous period[19] - Total operating costs increased to CNY 275,800,266.09 from CNY 273,003,988.56, with operating costs rising to CNY 243,238,250.43 from CNY 237,060,685.26[19] - Total revenue from sales and services received was CNY 215,537,953.36, down 19.2% from CNY 266,600,972.50 in the previous year[21] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 16,534, with the largest shareholder holding 45.27%[13] Research and Development - Research and development expenses were CNY 14,693,911.12, compared to CNY 14,466,657.65 in the previous period, indicating a focus on innovation[19] - The company has a focus on market expansion and innovation, as indicated by the increase in R&D expenses[19] Debt Management - The company is actively managing its debt, with a reduction in short-term borrowings from CNY 8,844,218.82 to CNY 2,837,047.47[17] Other Income - Non-operating income for the year-to-date was CNY 6,016,273.42, a decrease of 35.2% compared to the previous year[11] - The company received CNY 6,739,968.76 in tax refunds during the quarter, compared to no tax refunds in Q3 2022[21] Return on Equity - The company’s weighted average return on equity was 2.12%, down 4.40% year-on-year[4] Accounts Receivable - Accounts receivable rose by 48.8% to CNY 111,839,984.66, attributed to slower collection[11]

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名金国达为浙江通力 传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 浙江通力传动科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《浙江通力传动科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎的态度，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意 见： 股东合法权益的情形。 经对独立董事候选人金国达、邓效忠的教育背景、工作履历等情况的充分了 解，我们认为上述独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担 任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。上述2名独立董事候选人全部 具备担任公司独立董事的资格，且均已取得独立董事资格证书。 综上，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意将本次董事会换届选举 相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事：金国达、邓效忠 2023 年 10 月 23 日 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届非独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-048 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名杨威、吴克键 为公司第六届非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义 务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.提名杨威为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.提名吴克键为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 一、监事会会议召开情况 浙 ...

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 14 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-052 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:45 （2）网络投票时间：2023 年 11 ...

第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。主任委员由董事会委派。 浙江通力传动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江通力传动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-049 浙江通力传动科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举 暨提名第六届非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届 独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会同意提名项献忠、陈 荣华、项建设为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名金国达、邓效忠为公 司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事对上述议案 发表了同意的独立意见。 公司第五届董事会提名委员会对上 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-050 浙江通力传动科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换 届选举暨提名第六届非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名杨威、吴克键为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。第六届监事会监事候选 人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事会 非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职 工代表 ...