证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-020 浙江通力传动科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常经 营的需要，预计 2024 年度将与关联方浙江云禾驱动系统有限公司发生日常关联 交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元，关联交易的内容主要包括电机采购等。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三 次会议决议，审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事项献 忠、项纯坚、陈荣华已对该议案回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董 事人数不足三人，本议案直接提交股东大会表决。公司第六届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议对该事项已审议通过并一致同意提交董事会，保荐机 构对该事项出具了无异议的核查意见。 （三）2023 年 1 月-12 月日常关联交易实际发生情况 单位：万元 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年年度报告 浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年年度报告 如本报告涉及公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公 司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在实际经营管理中可能面临的风险与应对措施，请详见"第三节 管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望 3、可能面对的风险"。敬 请广大投资者关注，并注意投资风险。 二〇二四年四月 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,800,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 2 / 190 公司负责人项献忠、主管会计工作负责人陈旭明及会计机构负责人(会计 主管人员)林忠直声 ...

一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣 除相关发行费用（不含增值税）人民币 70, ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-022 浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 90,306,337.76 | 96,009,843.02 | -5.94% | | 归属于上市公司股东的净利 | 15,180,129.54 | 17, ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-013 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-012 2、债务人：通力智能装备（杭州）有限公司 3、保证人：浙江通力传动科技股份有限公司 4、保证金额：最高不超过 3,000 万元人民币 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司通力智能装备 （杭州）有限公司向银行申请银行授信提供担保，担保额度不超过人民币 6,000.00 万元（或等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于为全资子公司申请银行授信提供 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》， 为全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司综合授信 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江通力传动科技股份有限公司 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 3 月 29 日在浙江省瑞安市江南大道 3801 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张永丰律师、蒙象君律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江通 力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-011 浙江通力传动科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：2024年3月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年3月29日上午9:15，结束 时间为2024年3月29日下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股 份有限公司二楼会议室 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长项献忠先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-006 浙江通力传动科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项纯坚先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对项 纯坚先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈旭明先 生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 一、公司董事会秘书辞职的基本情况 第六届董事会届满之日止。陈旭明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证 书，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格， 不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-009 浙江通力传动科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事 会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董 事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名项纯坚先生（简历详 见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意调整公司第六届董事会 专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 公司董事会近日收到公司非独立董事项建设先生的书面辞职报告，项建设先 生因个人原因申请辞去董事职务和战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司党 支部书记。鉴于项建设先生辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，项建设先生的辞职申请将在公司召开股东大 会选举产生新任非独立董事后生效。在新任非独立董事就职前，项建设先生仍将 按照相关法 ...