浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《浙江通力传动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责 履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2023 年，国际环境复杂严峻，全球经济增长放缓，通胀高位运行；国内经 济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。面对减速机下游游终端市场 需求减弱和产品市场竞争加剧的影响，国内销售面临较大压力，公司依托自身良 好的业内品牌知名度和质量口碑，积极巩固原有客户市场，深入挖掘细分领域专 用市场，保持订单规模稳定不下滑。报告期内， ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-017 浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣 除相关发 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-018 浙江通力传动科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作， 聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2024 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2024 年度将与关联方浙江云禾 驱动系统有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元，关联交 易的内容主要包括电机采购等。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三 次会议决议，审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事项献 忠、项纯坚、陈荣华已对该议案回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董 事人数不足三人，本议案直接提交股东大会表决。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润 80,755,428.29 元，公司合并报表可供分配利润为 336,089,459.69 元。其中母公司实现净利润为 75,996,042.98 元，母公司可供 分配利润为 331,330,074.38。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 331,330,074.38 元。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-016 浙江通力传动科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-021 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股 东大会的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 5 月 13 日（星期一） 下午收市时在 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江通力传动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江通力传动科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023 compared to 2022[17]. - The net profit for 2023 reached 120 million RMB, representing a 20% increase from the previous year[17]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 467,960,712.86, a slight increase of 0.10% compared to CNY 467,515,118.55 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.55% to CNY 80,755,428.29 in 2023 from CNY 96,766,301.69 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 70,726,563.83, down 9.97% from CNY 78,556,535.45 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 79,684,882.09, a decline of 25.41% compared to CNY 106,836,987.89 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share fell by 37.82% to CNY 0.74 from CNY 1.19 in 2022[22]. - The total revenue for the year 2023 reached CNY 11,097 million, representing a significant increase compared to the previous year[126]. - The company achieved a net profit of 300 million RMB, which is a 20% increase compared to the previous year[189]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, targeting a 30% growth in new markets for 2024[17]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 18% for 2024, driven by increased demand and new product lines[17]. - Market expansion efforts are focused on increasing presence in Southeast Asia, with a target of capturing an additional 10% market share by 2025[128]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product portfolio and technological capabilities[128]. - The company is actively expanding its market channels by establishing a market channel department to enhance distributor development[47]. - The company is expanding its market presence in industries such as chemical, pharmaceutical, and food processing, indicating a broad market outlook[69]. Research and Development - The company has invested 15 million RMB in research and development for new technologies in 2023[17]. - R&D investment remained high, focusing on optimizing production processes and developing intelligent drive systems, with significant innovations in precision planetary gear reducers[50]. - The company is investing CNY 254 million in research and development for new technologies and product innovations[126]. - Research and development expenditure increased by 18%, totaling 150 million RMB, to support innovation initiatives[189]. - The company is focusing on research and development to maintain its technological leadership in the industry[69]. Product Development and Innovation - New product development efforts have led to the launch of three innovative products in 2023, contributing to a 10% increase in market share[17]. - The company has established several technology centers and has been recognized as a national high-tech enterprise, holding 41 domestic patents, including 8 invention patents[52]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative technologies[178]. - The company is actively working on new product developments that cater to specific industry needs, which will likely boost sales and customer satisfaction[69]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[116]. - The company has established a clear governance structure with established boards and committees, ensuring effective corporate governance[122]. - The company has implemented performance assessment methods and optimized its ERP system to enhance internal management and operational efficiency[50]. - The company has established a comprehensive internal control system to improve governance and operational standards[114]. - The company has a structured remuneration policy based on performance, work capability, and position level for its directors and senior management[139]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[6]. - The company anticipates potential risks from macroeconomic fluctuations, which may impact consumer and export demand, and plans to adjust its business strategy accordingly[106]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly for steel and copper, which could affect production costs and overall performance[108]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 108,800,000 shares[6]. - The board of directors has approved a dividend payout of CNY 0.5 per share, reflecting confidence in the company's financial health[126]. - The cash dividend for 2024 is proposed to be 5 RMB per 10 shares, amounting to 54.4 million RMB, maintaining a distribution ratio of 100% of the distributable profit[156]. Financial Management and Investments - The company has established a special account for the management of raised funds, ensuring dedicated oversight and usage[88]. - The company has committed to actively implement fundraising investment projects to achieve expected benefits and reduce the risk of immediate return dilution[185]. - The company plans to initiate a share repurchase plan within 30 trading days if significant legal violations are identified, ensuring investor compensation for losses incurred due to misleading information in the prospectus[186]. Employee Management and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period is 479, with 315 in production, 60 in sales, 58 in technical roles, 10 in finance, and 36 in administration[151]. - The company emphasizes a comprehensive training system to enhance employee skills and support strategic goals, including onboarding, professional skills training, and management training[153]. - The company has implemented various employee welfare programs to attract and retain talent, including salary, annual bonuses, and recognition systems[172].

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-020 浙江通力传动科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常经 营的需要，预计 2024 年度将与关联方浙江云禾驱动系统有限公司发生日常关联 交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元，关联交易的内容主要包括电机采购等。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三 次会议决议，审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事项献 忠、项纯坚、陈荣华已对该议案回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董 事人数不足三人，本议案直接提交股东大会表决。公司第六届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议对该事项已审议通过并一致同意提交董事会，保荐机 构对该事项出具了无异议的核查意见。 （三）2023 年 1 月-12 月日常关联交易实际发生情况 单位：万元 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，浙江通力 传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金国达、 韩江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事金国达、韩江的任职经历以及提交签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江通力传动科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江通力传动科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...