浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过了17项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： 2024 年度，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《浙江通力传动科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的 监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召 开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全 体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、2024年度监事会工作情况 | 序号 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 1、 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 | | | | | | | | | --- | --- ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-019 浙江通力传动科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变 更情况，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 10,880 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 15,232 万元。 | | | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，《公司章程》变 更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别决议 通过。现将具体情况公告如下： 一、 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江通力传动科技股份有限公司全体股东： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江通力传动科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，具体内容公告如下： 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 6.00 亿元（含本数）的授信额度。授信业务品种包括但不限于票据贴 现、商业承兑汇票等。授信银行主要包括但不限于工商银行、农业银行、招商银 行、兴业银行等。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间 的授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期自 2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，授信额度在授 信期限内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作制度》等相关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计 师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会所"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信会所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-016 浙江通力传动科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常 经营的需要，预计 2025 年度将与关联方浙江云禾驱动系统有限公司发生日常关 联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元，关联交易的内容主要包括电机采购等。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九 次会议，审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事项献忠、 项纯坚、陈荣华对该议案回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董事人数 不足三人，本议案直接提交股东大会表决。公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该事项已审议通过并一致同意提交董事会，保荐机构对该 事项出具了无异议的核查意见。 | 关联 | | | 关联交易 | 关联交易定价 | 年预 2025 | 2025 ...

（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-017 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 5 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股 东大会的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:45 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日，其中通过深 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-010 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席杨威先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公 司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了 监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善 和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。 具 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-009 浙江通力传动科技股份有限公司 本议案尚需提 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 45,620,628.36 元，提取法定盈余公积金 4,562,062.84 元，加上年初未分配利 润 331,330,074.38 元，扣除 2023 年度分配的股利 54,400,000.00 元，实际可供分 配利润为 317,988,639.90 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 329,078,063.70 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原 则，2024 年度可供股东分配的利润为 3 ...