浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行其独立董事的职责。 第四条 独立董事及拟担任独立董事 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-047 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义 务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话、书面等方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届非独立董 ...

董事会审计委员会议事规则 浙江通力传动科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，而且至少应有 1名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资 格或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由具有会计专业资格的独立 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-051 浙江通力传动科技股份有限公司 关于选举产生公司第六届监事会职工代表监事的公告 浙江通力传动科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 25 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 郑德文先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 1995 年 2 月至 2008 年 10 月，历任通力科技控股有限公司车间工人、检验员； 2008 年 11 月至 2018 年 6 月，任公司职工代表监事、质量部副部长；2018 年 6 月至今，任公司职工代表监事、车间主任。 截至本公告日，郑德文先生未直接持有公司任何股份，通过温州通途企业管 理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，除上述关系外，郑德文先生与其他 持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作 为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...

提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名邓效忠为浙江通力 传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金国达作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会提名 为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 （一）本条所称"交易"包括下列事项： 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财， ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-045 浙江通力传动科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 | 序 | 募集资金 | 开户行名称 | 专户账号 | 专户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | | | | | | 新增年产 5 万台工业 | 中国农业银行股份有 | | | | 1 | 减速机智能工厂技改 | 限公司瑞安飞云支行 | 19246201040666669 | 存续 | | | 项目 | | | | | 2 | 研发中心升级技改项 | 招商银行股份有限公 | 577904089310908 | 存续 | | | 目 | 司瑞安支行 | | | | 3 | 补充流动资金、超募 | 兴业银行股份有限公 | 355900100100275768 | 本次注销 | | | 资金、发行费用 | 司温州瑞安支行 | | | | 4 | 超募资金 | 中国工商银行股份有 | 1203281629200167881 | 本次注销 | | | | 限公司瑞安飞云支行 | | | | | 通力智能装备（杭州） | 中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥223,378,517.62, representing a 2.05% increase compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥41,224,915.27, a decrease of 7.48% year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.07% to ¥22,869,023.01 compared to the previous year[24]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.61, down 29.89% from ¥0.87 in the same period last year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,233,689,522.87, a decrease of 3.65% from the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.60% to ¥1,002,479,903.92 compared to the end of the previous year[24]. - The company's operating costs increased by 4.51% to ¥157,794,780.24 from ¥150,985,538.04, leading to a slight decrease in gross margin[64]. - The company achieved a gross margin of 28.99% in the general equipment manufacturing sector, with a slight decline of 1.70% compared to the previous year[68]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 of CNY 46,870,695.84, down from CNY 50,822,263.99 in the same period of 2022, a decline of approximately 7.7%[185]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 10 per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a capital reserve conversion resulting in an increase of registered capital to RMB 10,880.00 million[23]. - The company did not declare any cash dividends or stock bonuses for the current reporting period[7]. - The total number of shares increased from 68 million to 108.8 million after a cash dividend distribution of 68 million RMB and a capital reserve conversion of 40.8 million shares[150]. - The company approved a cash dividend of 10 RMB per 10 shares, totaling 68 million RMB, and a capital reserve increase of 6 shares for every 10 shares, resulting in an increase of 40.8 million shares, bringing the total share capital to 108.8 million shares[151]. - The company had a total of 18,625 shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder, Tongli Technology Holdings, holding 45.27% of the shares[158]. Research and Development - R&D investment for the first half of 2023 was 9.92 million yuan, representing a year-on-year growth of 4.13%[51]. - The company continues to enhance its R&D capabilities and market competitiveness, focusing on automation and intelligent manufacturing to meet evolving market demands[34]. - The company holds 40 domestic patents, including 8 invention patents, 26 utility model patents, and 6 design patents as of June 30, 2023[55]. - The company focuses on the development of new products and technology improvements to enhance market competitiveness[51]. Market and Industry Position - The company has been recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise, indicating its strong position in the industry[37]. - The domestic gearbox industry is experiencing a slow recovery, with policies supporting high-quality development and increased demand expected in the future[33]. - The market concentration in the reducer industry is increasing, benefiting the company by enhancing its market share[52]. - The company has maintained strong cooperation with high-quality clients in various industries, including new energy and pharmaceuticals[49]. Financial Management and Investments - The company raised a net amount of RMB 558.6464 million from its initial public offering, with excess funds amounting to RMB 213.4531 million[89]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 218.87% to ¥1,629,279.52, primarily due to solar power generation subsidies[64]. - The company reported a credit impairment loss of 2.12 million, which accounted for -4.52% of total profit, primarily due to bad debt losses[70]. - The company has committed to a new annual production capacity of 50,000 units for industrial gear reducers by December 2024[89]. Compliance and Governance - The company has ensured compliance in the management and disclosure of raised funds, with no violations reported[90]. - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[110]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[115]. - The company emphasizes social responsibility and aims to balance economic, environmental, and social factors in its operations[116]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, market competition, raw material price volatility, and potential technology leaks, and plans to adjust strategies accordingly[101][102][103][104].

浙江通力传动科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电话、书面方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-041 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文和《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...