浙江通力传动科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-038 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14:45 2、网络投票时间：2025年11月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11 月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年11月28日上午9:15，结 束时间为2025年11月28日下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股 份有限公司二楼会议室 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长项献忠先生 7、本次股东大会的召集和召开符合 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江通力传动科技股份有限公司 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 11 月 28 日在浙江省瑞安市江南大道 3801 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张永丰律师、朱嘉意律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江通力传 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-037 浙江通力传动科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股发行价 37.02 元，募集 资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 70,693,623.94 元后，实际募集资金净额为人民币 558,646,376.06 元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报 字[2022]第 ZF11378 号"《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户，对募集 资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募 集资金三方监管协议》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 ...

Core Viewpoint - The company announced the nomination of Mr. Chang Xiaodong as an independent director candidate for its sixth board of directors [2] Group 1 - The board of directors of the company has approved the nomination [2]

Group 1 - The core point of the article is that Tongli Technology (SZ 301255) held its 13th meeting of the 6th Board of Directors on November 5, 2025, where it reviewed the proposal to abolish the "Annual Work System of the Board Audit Committee" [1] - For the first half of 2025, Tongli Technology's revenue composition was 99.16% from general equipment manufacturing and 0.84% from other businesses [1] - As of the report date, Tongli Technology has a market capitalization of 4.6 billion yuan [1]

浙江通力传动科技股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上 市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江通力传动科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、制 度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的信息内部报告工作、信息披露工作，确保及时、公平、准确、完整、 充分披露所有对公司、股东及其他利益相关者的合法权益有影响的信息，有效维 护提升公司价值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》 《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门以及各分公司、控股子公司 的负责人负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息 的义务，同时各部门以及各分公司、控股子公 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《浙江 通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应 对、高效处理"的原则，正确把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体报道可能 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江通力传动科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际控制人行为，切实保护 公司和中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规范。本公司控股股东、实际控制人应当遵守法律法规以及本规范的规定。 第三条 控股股东、实际控制人不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份， 逃避相关义务和责任。 上市公司应当根据股东持股比例、董事会成员构成及其推荐和提名主体、过 往决策实际情况、股东之间的一致行动协议或者约定、表决权委托等情况，客观、 审慎、真实、准确地认定上市公司控制权的归属，无正当、合理理由不得认定为 无控股股东、实际控制人。 第四条 控股股东、实际控制人应当按照《创业板上市规则》的要求签署 《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，并在《控股 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护 投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 和《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资 者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁 免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第 ...