海看网络科技（山东）股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为保证海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》和《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内 依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《海看网络科技（山东）股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"或"控股子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供 的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保额之和。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议 通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况 公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，原 《监事会议事规则》相应废止。 特此公告。 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-031 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于取消公司监事会及废止《监事会议事规则》的公告 公司第二届监事会原任期至 2025 年 12 月 29 日届满，本次监事会取消后， 公司监事陈晓女士、张宇霞女士、夏晴先生在本届监事会中担任的职务自然免除。 陈晓女士、张宇霞女士、夏晴先生在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规 范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向本届监事会全体监 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章和《海看网 络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-034 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2025 年 9 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，现将有关情况公告如下： 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会结合公司实 际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，以进一步完善公 司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。同时根据公司发展实际与业务需要， 拟撤销产业发展事业部，新设品牌生态部。调整后的公司组织架构如下: 特此公告。 海看网络科技（山东）股份有限公司董事会 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《海看网络 科技（山东）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资管理的基本原则：符合公司发展战略和发展思路，合理 配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经 济效益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）。 第二章 对外投资范围及权限 第四条 本制度所指的对外投资是指公司为获取未来收益将一定数量的货币 资 ...

二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 公司党的组织 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | ...

（2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司董事会应当持续关注募集 资金存放、管理和使 ...

《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | 成立的股份有限公司。 | 成立的股份有限公司。 | | | 公司由山东海看网络科技有限公司整体变更设 | | | 立，在济南市历下区市场监督管理局注册登记并取 | | | 得营业执照，统一社会信用代码 9137000056670893X | | | T。 | | -- | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | -- | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， | | | 不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由 | | | 公司承担民事责任。公 ...

3、其他非实质性修订，如章节标题、条款编号及援引条款序号、标点符号 及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不再逐一列示修订前后对照情况。 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及配 套议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会和监事设置，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会 承接。为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公 司拟对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修 订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以 确保公 ...