证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-036 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

Core Viewpoint - The television broadcasting sector experienced a decline of 0.73% on the previous trading day, with Jishi Media leading the drop. Meanwhile, the Shanghai Composite Index rose by 1.32% to close at 3933.97, and the Shenzhen Component Index increased by 1.47% to 13725.56 [1]. Group 1: Market Performance - The television broadcasting sector saw a net outflow of 252 million yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 220 million yuan [2]. - Jishi Media's stock closed at 3.66 yuan, down 2.92%, with a trading volume of 3.4775 million shares and a transaction value of 1.287 billion yuan [2]. - Other notable stocks in the sector included Dongfang Mingzhu, which closed at 10.08 yuan (-2.23%), and Huashu Media at 7.95 yuan (-1.00%) [2]. Group 2: Individual Stock Performance - Hubei Broadcasting closed at 6.29 yuan, up 2.11%, with a trading volume of 539,600 shares and a transaction value of 336 million yuan [1]. - Yuanxian Media's stock rose by 1.77% to 37.30 yuan, with a transaction value of 299 million yuan [1]. - The stock of Xinxin Media fell by 0.88% to 47.18 yuan, with a transaction value of 197 million yuan [1][2].

Core Viewpoint - The company announced an adjustment and optimization of its organizational structure to enhance governance, management levels, and operational efficiency [1] Group 1 - The board of directors made changes based on relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The company plans to dissolve the Industrial Development Department and establish a new Brand Ecosystem Department to align with its development needs [1]

海看网络科技（山东）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件和《海看网络科技（山东）股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-033 海看网络科技（山东）股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 3 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 | | 4 | 财务管理制度 | 修订 | 否 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 8 | 信息披露暂缓与豁免制度 | 制定 | 否 | 其中，部分制度尚需提交股东大会审议。上述内部治理制度详见公司同日披 露于巨潮资讯网的相关公告。 特此公告。 海看网络科技（山东）股份有限公司董事会 关于制定、修订部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》等法律、法规和《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的 职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东会的决议； 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， 由董事会以全体董事过半数选举产生。当公司职工人数未达到三百人时，公司可 不设职工董事。当公司职工人数达三百人以上时，董事会成员中应当有 1 名公司 职 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规 范运作，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件以及《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监 ...

（2025 年 9 月） 第一章 总 则 海看网络科技（山东）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第九条 审计委员会的主要职责与职权包括： 第一条 为强化海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《海看网络科技（山东）股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责公司财务信息披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-030 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。 会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张先召集，会议的召集和召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟取消监事会及监事设置，同步废止《监事会议事规则》。《公司法》规定的监 事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接，以确保公司监督机制持续有效运 行。 经审议，董事会一 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为保证海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》和《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内 依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证 ...