北京德和衡律师事务所 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第3号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第3号 致：海看网络科技（山东）股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海看网络科技（山东）股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会 ...

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-001 海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、 召开时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 7 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号 楼公司会议室 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长张先先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关 ...

4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年1月7 日（星期二）15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。第二届董事会第十四次会议审议通过了关于 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-042 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 7 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

经审议，监事会同意公司在保证正常经营发展的前提下制定 2024 年度第二 次中期利润分配预案，即为：以公司总股本 41,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计派发现金股利 14,595 万元（含税）。 本次利润分配不进行送股及资本公积转增股本。该预案符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，不影响公司股东尤其是中小股东的合法权益。 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以通讯、专人送达等方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张宇霞以通讯方式 参会。会议由监事会主席陈晓主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集 和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-041 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于 2024 年度第二次中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》。本次利润分配预案 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 有利于全体股东共享公司经营成果。公司经营运转正常，财务状况稳健，该方案 的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会损害中小股东利益。 三、履行的决策程序 （一）董事会审议情况及意见 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该利润分配 预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的合理回报和公司的持续发展， 有利于与全 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-040 海看网络科技（山东）股份有限公司 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。会议由董事长张先主持，公 司监事和部分高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》 经综合考虑公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，公 司董事会同意制定 2024 年度第二次中期利润分配预案，具体为：以公司总股本 41,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计派发现金股利 14,595 万元（含税）。本次利润分配不进行送股及资本公积转增股本。董事会认为， 该利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-038 海看网络科技（山东）股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2024 年第三季度报告》的具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孙珊、许强、查勇、马得华以通讯方式出席。会议 由董事长张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致 ...

第一章 总则 海看网络科技（山东）股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益 而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投 资决策有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露的基本原则 第一条 为规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称公司）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称公司）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-039 海看网络科技（山东）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以通讯、专人送达等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈晓、张宇霞以通讯方 式参会。会议由监事会主席陈晓主持，公司董事会秘书邓强列席会议 ...