证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-035 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。鉴于公司已于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会补选陈晓 女士为公司第二届监事会非职工代表监事，为保证公司规范运作和监事会的有序 运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，与会的各位 监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张宇霞以通讯方式参会。会议由过半数监事共同推举陈晓主持， 公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举陈晓女士为公司第二届监事会 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-034 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次选举情况 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选陈晓女士为公司第 二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任 期届满之日止。 为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议 通知时限要求，公司于 2024 年 9 月 27 日当日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开了第二届监事会第九次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张宇霞以通讯方式参会，会议由过半数监事共同推举陈晓主持， 公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，陈晓女 士（简历附后）当选为公司第二届监事会主席，任期自本次 ...

北京德和衡律师事务所 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第192号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH L AW FIRM 北京德和衡律师事务所 德和衡证见意见（2024）第192号 致：海看网络科技（山东）股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海看网络科技（山东）股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-033 海看网络科技（山东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号 楼公司会议室 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、 召集人：公司董事会 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 374,052 股，占公司有 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-032 海看网络科技（山东）股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。第二届董事会第十二次会议审议通过了关于 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月27 日（星期五）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-031 海看网络科技（山东）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权 益分派方案已获得公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十二次会议和第 二届监事会第八次会议审议通过。本次利润分配方案满足公司于2024年6月28日 召开的2023年年度股东大会审议通过的关于授权董事会决定2024年中期利润分 配方案并实施的现金分红条件，无需再次提交股东大会审议。现将权益分派事宜 公告如下： 3、本次实施分派方案距离公司第二届董事会第十二次会议审议通过的时间 未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司总股本 417,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.960000 元（含税；扣税后，通过 深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人 和证券投资基金每 10 ...

中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2024 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海看股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田彬 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-030 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事 会主席布茂发先生的书面辞职报告。布茂发先生因退休原因申请辞去公司第二届 监事会监事、监事会主席职务（原定任期至 2025 年 12 月），辞职后将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，布茂发先生未持有公司股份。 鉴于布茂发先生辞去监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请将在公司股东大会 选举产生新任监事后生效。在此之前，布茂发先生仍将按照有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定继续履行监事职责。 布茂发先生在担任公司监事期间，恪尽职守、独立公正，认真勤勉地履行了 监事会监督职责，在规范公司治理、促进科学决策、提升内控合规等方面发挥了 积极作用。公司及公司监事会对布茂发先生在任期间为公司发展所做出的重要 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-028 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股， 募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元后， 实际募集资金净额为人民币 116,947.69 万元。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 15 日划至公司指定募集资金专户。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（中汇会验[2023]7943 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额合计人民币 1,015,373,621.93 元， 具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-024 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、通讯等方式送达。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事查勇以通讯方式出席，董事孙珊因 公请假，并委托董事会秘书邓强代为出席会议并在授权范围内行使权利。会议由 董事长张先主持，公司部分监事、高管列席。会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、 完整地反映公 ...