证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 华厦眼科医院集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 参与单位名称及人 共计 33 名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。 员姓名 时间 2023 年9 月27 日 郑州华厦视光眼科医院有限公司（以下简称“郑州视光”）会议室 地点 徐州复兴眼科医院有限公司（以下简称“徐州复兴”）会议室 曹乃恩先生 公司董事会秘书 刘苏冰女士 郑州视光院长 上市公司接待人员 商 越先生 郑州视光执行总经理 姓名 邱杨明先生 徐州复兴院长兼执行总经理 沈石华女士 公司证券事务代表 1、郑州视光的核心竞争力，区域的市场竞争情况如何？ 无论是郑州视光还是华厦眼科集团内的其他医院，核心竞争力 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-034 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于参与投资基金进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进公司未来发展，不断扩大眼科医疗网络布局，华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）与中电数字（北京）私募基金管理有限公司（以 下简称"中电数字"或"基金管理人"）、厦门市西海创业投资有限公司（以下简 称"西海创投"）、中信信托有限责任公司（以下简称"中信信托"）、厦门跃慷投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"跃慷投资"）共同参与投资厦门华厦聚信壹 号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华厦壹号"或"基金"）并签署《厦门 华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。 上述对外投资事项具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于巨潮咨询 网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购投资基金份额的公告》（公告编号： 2023-023） 二、投资进展情况 近日，华厦壹号已经完成工商登记并在中国证券投资基金业协会 ...

2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-033 华厦眼科医院集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 677,441,593 股，占公司有 1. 本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 15:00； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日； 3、会议地点：厦门市湖里区五通西路 999 号 17 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华厦眼科医院集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华厦眼科医院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：华厦眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈俊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：赵冀 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码:301267 证券简称:华厦眼科 华厦眼科医院集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------|---------------| | | | | 编号:2023-008 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 华福证券、东海证券组织的电话会议 参与单位名称及人员 姓名 共计 251 名投资者参与交流,参会人员名单详见附件。 时间 2023 年 8 月 30 日 16:00-17:00 地点 公司会议室 苏庆灿先生 董事长、总经理 上市公司接待人员 陈鹭燕女士 财务总监 姓名 曹乃恩先生 董事会秘书 1、白内障业务毛利率提升的原因及未来毛利率趋势?白内 障术式拆分?未来白内障业务的展望? 上半年白内障业务毛利率同比提升的主要 ...

Financial Performance - The company reported a stable operating performance with no significant adverse changes in core business and financial indicators, aligning with industry trends [2]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 15% [8]. - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% [10]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,993,689,033.80, representing a 26.30% increase compared to CNY 1,578,567,959.77 in the same period last year [17]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 354,706,803.55, a 50.08% increase from CNY 236,338,945.33 year-on-year [17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 362,770,536.46, up 41.26% from CNY 256,814,041.73 in the previous year [17]. - The company achieved a net profit margin of 20% for the first half of 2023, showcasing strong financial health and profitability [84]. - The company reported a total profit of CNY 466,067,356.35, which is a 47.3% increase from CNY 316,405,709.95 in the first half of 2022 [144]. Strategic Plans and Market Expansion - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [2]. - The company continues to focus on its core competencies and competitive advantages in the ophthalmology sector [2]. - The company is expanding its market presence by opening 10 new clinics across various provinces in China by the end of 2023 [8]. - The company is expanding its presence in the western regions of China, with plans to open 5 new clinics by the end of 2023 [10]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% to 1.32 billion RMB [8]. - The company expects a revenue growth of 10% to 12% for the second half of 2023, driven by new service offerings and market expansion [10]. - The company is focusing on market expansion, with new clinics opening in strategic locations such as Wuyishan and Zhangzhou Longhai [120]. Research and Development - Research and development investments have increased by 25%, focusing on innovative eye care solutions and technologies [8]. - The company has invested RMB 50 million in R&D for new laser technologies aimed at improving surgical precision and patient recovery times [11]. - The company has invested 1,000 million in research and development for innovative eye care solutions over the next three years [84]. - The company added 13 new patent authorizations and published 51 research articles, with 26 included in SCI, demonstrating a commitment to academic influence and research development [33]. Risk Management - The management emphasized the importance of risk awareness regarding future development plans and operational strategies [2]. - Future risks and corresponding countermeasures are detailed in the management discussion section of the report [2]. - The company faces risks from intensified market competition as more social capital enters the ophthalmology sector, which may impact future growth if competitive advantages are not maintained [81]. - The company is committed to addressing the risk of talent shortages by optimizing talent attraction, training, and retention strategies to support its rapid expansion [84]. Operational Efficiency - The overall operating margin improved to 18%, up from 15% in the previous year, reflecting better cost management and operational efficiency [8]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 45%, a slight increase from 43% in the previous year [10]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management [84]. - The company has implemented a comprehensive medical quality control system to mitigate medical risks and ensure patient safety and treatment effectiveness [86]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively participated in public welfare activities, conducting over 700 free clinics in the first half of 2023 [39]. - The "Angel Eyes" project provided free glasses to over 10,000 students and conducted 870 vision health education activities in the first half of 2023 [39]. - The company organized a medical team of 51 members for the "Tibet Brightness Action," screening over 10,000 students and providing free glasses to more than 1,000 children [40]. - The company aims to reduce the overall myopia rate among children and adolescents by at least 0.5 percentage points annually, with specific targets set for 2030 [41]. Environmental Compliance - The subsidiary has obtained all necessary environmental permits, including environmental impact assessments and discharge permits, and has no violations of discharge regulations [96]. - During the reporting period, the subsidiary reported no exceedances in wastewater discharge, with all treated wastewater meeting standards before being released into the municipal sewage system [98]. - The company has implemented a self-monitoring plan in accordance with national regulations for key monitoring enterprises, ensuring compliance with environmental standards [99]. - The company has established a comprehensive waste management system, including the management of medical waste in compliance with relevant laws [101]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period [93]. - A total of RMB 156.8 million in cash dividends and 28 million shares were distributed to shareholders as part of the 2022 profit distribution plan [102]. - The company distributed a cash dividend of RMB 2.8 per 10 shares, totaling RMB 156.8 million, and increased the share capital by 5 shares for every 10 shares held, raising the total share capital from 56 million to 84 million shares [124]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,355 [131]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,095,499,169.28, reflecting a 7.76% increase from CNY 6,584,482,315.79 at the end of the previous year [17]. - The company’s cash and cash equivalents reached CNY 1,964,370,798.56, up from CNY 1,345,056,574.91 at the start of the year, indicating a growth of approximately 46% [139]. - The total liabilities of the company were CNY 3,000,000,000.00, reflecting a stable financial position [140]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 5,306,894,838.13, an increase from CNY 5,114,136,775.46, reflecting a growth of 3.8% [143].

编制单位：华厦眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度 用累计发生金额 | 1-6 月占 | 2023 | 2023 | 年度 1-6 2023 | 年度 1-6 占用资金的利息 | 月 | 月偿还累计发 | 年 6 月 期末占用资金 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | | | | （如有） | | 生金额 | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | 前大股东及其 | | | | | | | | | ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 章程 二 0 二三年八月 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件，制订本章程。 第二条 公 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-024 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于2023年8月28日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通 知已于2023年8月18日以电子邮件和即时通讯的方式送达公司全体董事，本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事和高管列席了本次会议。本次 会议由董事长苏庆灿先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。 2、审议通过 ...