证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-011 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司 发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资金。该议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募 集资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 ...

及延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司首次 公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"区域视光中心建设项目" 增加实施方式和实施地点，并延长实施期限。 本次"区域视光中心建设项目"增加实施方式、实施地点及延长实施期限不 涉及重大收购。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该议 案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 特此公告。 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 证券代码：301267 证券简称： 华厦眼科 公告编号：2025-005 华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-015 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 2、本次关联交易是华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司因日常经营和业务发展需要确定的，有利于公司与相关关联方发挥业务 协同效应，更好地开展日常经营业务，交易定价遵循客观、公平、公允的原则， 公司不会因此对相关关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 苏庆灿先生、李晓峰先生、郑文礼先生已回避表决，该议案已经公司第三届董事 会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具了专项核查 意见。 该事项属于董事会审议权限范 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-009 华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，华厦眼科医院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资 金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业内部控 制基本规范》《独立董事工作制度》等有关法律法规以及《华厦眼科医院集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实施细则》等 有关内部规定，作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，我们本着勤勉尽职的原则，积极开展工作。现将 2024 年度审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由独立董事王志强先生、独立董事扈军先生 和独立董事郑文礼先生组成，其中，王志强先生为会计专业人士，并担任审计委 员会主任委员。公司审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例 和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召开情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《华厦眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等规章制度的要求，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，认真落实 公司股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和 控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司 保持稳定健康的发展态势。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年度发展规划汇报如下： 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数及人员构成 符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会成员均具备良好的专业背景，具备 履行职责所必需的知识、技能和素质，能够主动了解并持续关注公司经营情况、 财务状况、重大事件的影响及风险，并且能够持续提升履职所需专业知识，提高 决策的科学性、高效性和前瞻性。公司独立董事积极发挥职 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事王志强、郑文礼、扈军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事王志强、郑文礼、扈军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）等相关法律法规以及《华厦眼科医院集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等规章制度的要 求，忠实、勤勉地履行监事会各项职责，重点监督公司依法运作情况，持续关注 公司各类重大事项的审议程序和落实情况，依法对董事及高级管理人员的履职情 况进行监督和检查，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，为公司的可持续发 展发挥了积极作用。 现将公司监事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、监事会基本情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数及构成 符合相关法律法规和《公司章程》的要求。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会秉持恪尽职守的态度，充分发挥监督职能，有序推进 各项工作，共召开了 4 次监事会会议，共计审议通过 20 项议案，会议的召集和 召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 ...

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