关于华厦眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0349 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0349 号 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称华厦眼科）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]361Z0026 号的无保留意见审计报告。 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况报告 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对公司 2024 年会计师事务所履职情 况评估及审计委员会履行监督职责情况进行总结报告，并就公司续聘 2025 年度 会计师事务所出具了同意的审核建议，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）6,000.00万股，每股发行价为人民币50.88元，募集资金总额为人民币305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民 币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0068 号 《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于 募集资金专户。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下： | | 项 | 目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 3,052,800,000.00 | | 减：发行费用 | | | 284,307,454.70 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-010 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案已经公司第三届董事会审计委 员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议事前审议通过，公司拟续 聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。具体情况如下： 3、业务规模 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供 财务审计服务的经验和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意本次公司使用不超过人民币 14.28 亿元（含）闲置募集资金 进行现金管理和不超过人民币 25.00 亿元（含）闲置自有资金购买理财产品， 有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年年度股东大会之 日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股东大会授权公 司董事长或其授权代表在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相 关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金概况 2022 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2085 号），同意公司首次公开发行人民币普 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步细化华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华厦 眼科"）股利分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配 决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的 合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律、法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定 《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、充分考虑对股东的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展； 2、严格执行《公司章程》规定的公司利润分配政策； 3、在公司盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司 将优先采用现金分红的利润分配方式； 4、保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合相关法律、法规的有关规 定。 华厦眼科医院集团股份有限公司 二、制定本规划的主要考虑因素 公司基于长期可持续发展的原则，在综合分 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华厦眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-014 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款、制定及修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>部分条款、制定及修订部分制度的议案》及《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的修订情况， 结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，并根据公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是对华厦眼科董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括检查会计记录等我们认为 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-012 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于 申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》，关联董事苏 庆灿已回避表决，该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。现将有关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度及担保情况概述 根据公司及子公司发展规划及日常经营需要，公司及子公司拟向相关金融机 构申请总额度不超过人民币 15.9 亿元的综合授信额度，公司及子公司为上述综 合授信额度提供以固定资产抵押、第三方担保等保证，其中公司对子公司的担保 金额不超过 7 亿元。上述授信及担保额度有效期自第三届董事会第九次会议审议 通过之日起至审议 2025 年年度 ...