华厦眼科医院集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度 第一章 总则 （3）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （4）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、监事薪酬及津贴事项由股东会决定，高级管理人员的 薪酬事项由董事会批准。 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制， 有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监。 经董事会批准，公司可将其他主要人员纳入本制度的绩效考核范围，视同为 高级管理人员进行考核和奖惩。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低 ...

第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"股票上市规则"）等相关法律、法规、规范性文件及《华 厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为， 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，如发现异常 情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二条 本制度适用于公司及子公司。本制度所称子公司，是指公司的全 资和控股子公司。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 华厦眼科医院集团股份有限公司 （六） 实质重于形式的原则。 关联交易管理制度 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以 《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会 其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个 或者几个董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》规 定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当及时报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 公司在与控股股东及其他关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流 向，防止资金被占用。相关责任人应禁止控股股东及其他关联方非经营性占用公 司的资金。 第七条 控股股东及其他关联方与公司之间发生经营性资金往来，包括按 正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资金支付，支付借款利息以及资产收购 对价等时，应严格按公司决策程序履行审批手续。 第八条 总经理 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 投资者关系管理的基本原则：1、平等对待所有投资者的原则；2、充分保障 投资者知情权及其合法权益的原则；3、客观、真实、准确、完整的原则；4、遵 循高效率、低成本的原则；5、遵守国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司 信息披露规定的原则。 投资者关系管理的目的：1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念；2、通 过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相关 会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司及全 体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑文礼，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共 党员。2006 年 12 月至 2018 年 12 月，任厦门大学继续教育学院院长；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任厦门大学出版社党总支书记；2018 年 1 月至 2023 年 11 月，兼任福建省出版协会副会长；现任厦门大学管理学院企业管理系教授、厦门 大学出版社 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事会和监事有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况， 制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权。 第二章 组织机构 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会 办公室负责人，保管监事会印章。 （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和 1 要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成 恶劣影响时； 第四条 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事 会日常事务。 第五 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公 司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等 法律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保 证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理一名，可设副总经理若干名，设财务总监一名。 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监 由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 总经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验， ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定以及《华厦眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、 保函等。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司董 事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应 ...