华厦眼科医院集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《华 厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东 会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所 称董事特指非由职工 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华厦眼科医院集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华厦眼科医院集团股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的董事会专门工作 机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督，并对董事会负责。本委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由董事会任命三名董事会成员组成，本委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占过半数席位，公司董 事会成员中的职工代表可以成为本委员会成员。 第四条 本委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。本委员会委员的罢 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式 公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布 前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、接受投资者调研等） 向外界或特定人员泄露相关信息。 第七条 公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送定期报告统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料。对于外部单位提出 的报送定期报告统计报表等无法律法规依据的要求，应当拒绝报送。 第一条 为进一步加强华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用 人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保信息披露公平，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-028 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》，同意公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）中"信息化运营管理系统建设项目"延长 实施期限至 2027 年 12 月 31 日。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东 会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-026 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集 资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务 ...

单位：人民币万元 | | | | 上市公司核 | 2025 年初 | 2025 | 年 1-6 | 2025 年 | 2025 年 | 2025年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公 | | | | 月占用累计 | 1-6 月占用 | 1-6 月偿 | | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金 | | 发生金额(不 | 资金的利 | 还累计发 | 占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 余额 | | | | | 余额 | | | | | | | | | | 含利息) | 息(如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等法律法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职 或辞任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要 求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； 华厦眼科医院集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得 担任上市公司董事、高级管理人员情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形 的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-027 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及 制定、修订、废止部分制度的议案》，并同意将该议案中的部分子议案提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司 章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-029 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开公 司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-023 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第 十次会议，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄妮娅 女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2025 年半年度报告》及其摘 要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...