证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-062 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 丁浩先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和稳健 发展发挥了积极作用。公司及董事会谨向丁浩先生在任职期间为本公司所做出的 贡献表示衷心感谢！ 二、选举职工董事的情况 鉴于丁浩先生辞去公司董事职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 25 日召开了 2025 年第一次职工代表大会， 经与会职工代表审议，选举陈玲女士为公司第二届董事会职工代表董事 （简历 详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。陈玲女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。陈玲女士 担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 22 日以书面、电话及邮件 等形式送达，会议于 2025 年 7 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应 到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长卜晓华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 第二届董事会第二十五次会议决议公告 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-056 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据公司根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，本限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限 制性股 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-058 （一）2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励 ...

除 8 名激励对象离职外，本次拟归属的 28 名激励对象均符合《公司法》《证 券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司 2024 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部分第一个 归属期的归属条件已经成就。 综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2024 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期的归属名单，同意公司为满足条件的激励对象办理本激励 计划首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。 特此公告。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-057 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 ...

电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 关于 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 07029 号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-060 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，现将相关情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2024 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监 事会第九次会议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下： （2）本激励计 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-059 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，现将相关情 况公告如下： 二、本次作废限制性股票的具体情况 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-055 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年7月21日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日9:15 —15:00期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第070179号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2025 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-054 关于注销部分募集资金专户的公告 三、本次注销的募集资金专户情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向 社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元。募集资金总额人民币 163,320.18 万元，扣除全部 发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 149,736.92 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 30 日划至公司指定账户。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 30 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000291 号《验资报 告》。公司已开设了募集资 ...