证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-013 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中：《关于 2025 年度 董事薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决，《关于 2025 年度监事薪酬方案 的议案》全体监事均已回避表决，上述关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案 的议案均直接提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪 酬水平，拟定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、 ...

公司合并报表范围内 2024 年度计提信用与资产减值准备的资产项目主要为 应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等。 根据减值测试结果，公司计提 2024 年度各项信用与资产减值准备共计 30,971,606.24 元，计提 2024 年度信用与资产减值准备详情如下表： 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-017 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值及资产减值准备情况 （一）计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓为公司 2024 年度审计机构，公 司董事会审计委员会对上述议案发表了同意的意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年报工作安排，北京德皓对公司 2024 年度财务报告进行了 审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-011 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:2 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025- 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 10 日上午 10：30 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 31 日以书面方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 陈玲女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书列席本次会议。 010 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，其内容能够真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 31 日以书面及邮件等形式送达， 会议于 2025 年 4 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中董事杨宇伟以通讯方式出席会 议。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理卜晓华先生就 2024 年度公司经营情况及 2025 年度工作计划向董 事会进行汇报，董事会认真听取了总经理卜晓华先生所作的《2024 年度总经理工 作报告》， ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-012 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规 划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊有限合伙）审计，2024 年度，公司母 公司实现净利润123,345,333.27元，合并报表层面实现净利润116,256,369.63元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 12,334,533.33 元，计提任意盈余公积金 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8552 | 1.3562 | -36.94 | 1.9880 | | 每股净资产（元） | 0 | 23.14 | -100 | 8.69 | | 每股公积金(元) | 12.41 | 17.71 | -29.93 | 3.39 | | 每股未分配利润(元) | 2.90 | 3.91 | -25.83 | 3.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.48 | 20.01 | 32.33 | 18.08 | | 净利润(亿元) | 1.16 | 1.65 | -29.7 | 1.45 | | 净资产收益率(%) | 5.04 | 10.45 | -51.77 | 25.98 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | - ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 4 月 1 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人卜晓华、主管会计工作负责人徐吉军及会计机构负责人(会计 主管人员)刘爱玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之 "（四）公司可能面对的风险"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：鑫宏业 | | | | --- | --- | --- | | 联系电话：021-68801573 | | | | 保荐代表人姓名：陈颖 联系电话：021-68801573 | | | | 现场检查人员姓名：魏思露、陈颖、程子涵 | | | | 现场检查对应期间：上半年 下半年 | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 1 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 13 号 | | ——保荐业务》第三十三条所列 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | √ | | | 员及会议内容等要件是否齐备 ...