证券日报网讯 12月18日晚间，鑫宏业发布公告称，公司2025年第四次临时股东会审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Xin Hong Ye (SZ 301310) announced that its third board meeting will be held on December 18, 2025, to discuss the appointment of the board secretary and other documents [1] - For the first half of 2025, Xin Hong Ye's revenue composition is as follows: 56.21% from new energy vehicle cables, 24.5% from photovoltaic cables, 13.54% from industrial cables, 4.18% from other sources, and 1.57% from other businesses [1] - As of the report date, Xin Hong Ye has a market capitalization of 6 billion yuan [1] Group 2 - The article also discusses the Hainan Free Trade Port policy, highlighting benefits such as zero tariffs, low personal income tax, relaxed investment access, free cross-border capital flow, and support for entrepreneurship [1]

鑫宏业公告，公司于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事 并完成董事会换届。第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。非独立董事为 卜晓华、孙群霞、陈玲、赵树朋，独立董事为于芳、宋起超、崔华春。 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-113 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电话等方式向各位董事送达，本次会议经全 体董事会成员一致同意，豁免公司第三届董事会第一次会议通知时间要求。会议 于 2025 年 12 月 18 日以现场会议的形式在公司会议室召开。经全体董事一致推 选，会议由卜晓华召集并主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举卜晓华先生为第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-112 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事并完成 董事会换届。现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：卜晓华先生、孙群霞女士、陈玲女士（职工代表董事）、赵 树朋先生。 独立董事：于芳女士（会计专业人士）、宋起超先生、崔华春女士。 以上人员均能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。上述 董事中，非职工代表董事任期自 2025 年第四次临时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 公司根据经营发展需要，为进一步提高公司运营效率，建立多层次的管理体 系，优化管理流程和治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，公司将不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公 司增设投资并购部，隶属于公司董事会秘书，负责根据公司发展战略，对拟投资 项目进行信息收集、整理和初步评估。 综上，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构 调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-111 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 2025 年 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞任、 高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《无锡鑫宏业线缆 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-114 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员， 聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会董事长选举情况 公司董事会选举卜晓华先生为第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董 事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 二、公司第三届董事会专门委 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》等有关法律法规、规范性文件以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-110 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月18日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年12月18日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日9:15—15:00 期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有 关法律、行政法规、部门 ...