北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第11005号 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2024 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、 ...

信息披露义务人 1 名称：上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 信息披露义务人 2 名称：上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：上海市静安区西康路 658 弄 5 号 6 层 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 股份变动性质：减少股份（集中竞价） ，持股比例降至 5%以下 签署日期：2024 年 11 月 11 日 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鑫宏业 股票代码：301310 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-060 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月11日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日 9:15—15:00期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大 ...

关于全资子公司对外投资设立合资公司暨完成工商登记的 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-059 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展及战略规 划需要，为满足客户全球化供应链的需求，同时为了进一步完善公司业务和产 品布局，公司全资子公司江苏鑫宏业科技有限公司（以下简称"鑫宏业科技"） 和法国 ACOME AUTOMOTIVE共同出资设立江苏鑫爱克科技有限公司（以下 简称"合资公司"），并签订了《江苏鑫宏业科技有限公司关于设立江苏鑫爱克 科技有限公司合资经营合同》，合资公司注册资本为 5,000 万元，其中鑫宏业 科技向合资公司注册资本的出资额为人民币 2,500 万元，占注册资本的 50%， ACOME AUTOMOTIVE公司向合资公司注册资本的出资额为人民币 2,500 万 元，占注册资本的 50%。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，根据《公司章程》等有 ...

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-055 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式送达 公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9：30 以现场方式在公司会议室 召开。本次会议由监事会主席陈玲女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人， 实际到会监事 3 人。 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2024 年第三季度报告》程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，2024 年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-058 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|- ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称："鑫宏业"或"公司"）董 事、副总经理魏三土先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、副总经理职务。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）的《关于董事兼副总经理辞职的公告》。 二、补选董事情况 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，根据公司董事长卜晓华先生的提 议，并经过提名委员会的审查与批准，在获得丁浩先生个人同意的前提下，同意 提名丁浩先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-057 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-056 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第三次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-054 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 根据公司董事长卜晓华先生的提议，并经过提名委员会的审查与批准，在获 得丁浩先生个人同意的前提下，经审议，董事会决定增补丁浩先生担任公司董事 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10：00 以现场方式在公司会议室 召开。本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-053 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事兼副总经理魏三土先生提交的书面辞职报告，魏三土先生因达到法定退 休年龄申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将继续担任公司全资子公司江 苏华光电缆电器有限公司总经理。 2024 年 9 月 24 日 特此公告。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 魏三土先生担任公司董事及副总经理职务原定任期为 2025 年 12 月 20 日。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏三土先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。魏三土先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影 响。公司将尽快根据法定程序完成补选工作。 截止本公告披露日，魏三土先生通过淮安爱兴众企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司 840,000 股，其所持股份将继续严格 ...