证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-022 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-17:00 以网络互动方式召开 2023 年度业绩网上说明会，就 公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理卜晓华先生、董事兼副总经理孙 群霞女士、财务总监徐吉军先生、副总经理兼董事会秘书丁浩先生、独立董事黄 亮先生等（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为提升投资者交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 15：00 前登录"互动易"平台， 进入"业绩说明会提问预征集"界面（http://irm.cninfo.com.c ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋起超） 尊敬的各位股东及代表： 2023 年度，作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋起超，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，工学博士学位，本科毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与 电缆专业，博士毕业于精密仪器及机械专业。1997 年 7 月至 2019 年 9 月历任黑龙江工程学院电气与信息工程学院副院长、教授、教学名 师、智能控制研究所所长、电气信息工程实训中心主任、副教授；2019 年 9 月至今任无锡职业技术学院教授、专业带头人，2023 年 6 月至 今任鑫宏业独立董事，2024 年 2 月至 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000259 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 页 | 次 | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整， 公司董事、副总经理魏三土先生不再担任审计委员会委员职务，魏三土先生辞去 审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障公司第二届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事 会同意选举董事杨宇伟先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第二 届董事会审计委员会委员为黄亮先生（独立董事）、宋起超先生（独立董事）、 杨宇伟先生（董事）三人，其中黄亮先生为主任委员。 特此公告。 证券代码：30131 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：鑫宏业 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏思露 联系电话：021-68801573 | | | | | | 保荐代表人姓名：陈颖 联系电话：021-68801573 | | | | | | 现场检查人员姓名：魏思露、陈颖 | | | | | | 现场检查对应期间：上年度（2023 年度） □本年度上半年 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 4 15 2024 4 16 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等 | | | | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | | | 2.公司章程 ...

关于公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公 司拟向银行申请最高额不超过人民币335,000万元(含335,000万元)的银行综合 授信额度。公司及子公司本年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审 批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，授信期限为自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 一、申请综合授信额度的基本情况 公司及全资子公司因业务发展需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币 335,000 万元(含 335,000 万元)，具体如下： | 序号 | 银行名称 | 预计授信额度（万元） | 授信用途 | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会决定聘任曹博先 生为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。（曹博先生的简历详见附件） 曹博先生具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发 的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表联系方式如下： 电子邮箱：sec@xhycabl ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际"）成立 于 2008 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年因前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队加入大华国际， 为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和 未来审计服 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000048 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 附件：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 无锡鑫宏业线缆科技 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规 范体系")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的要求，结合无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...