北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第09010号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2023 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 907,100,096.35, representing a 10.84% increase compared to CNY 818,411,262.63 in the same period last year [24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 73,936,178.53, up 20.27% from CNY 61,477,213.10 year-on-year [24]. - The net cash flow from operating activities increased by 58.05% to CNY 100,855,647.27, compared to CNY 63,810,916.75 in the previous year [24]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 3,968,916,670.52, a 71.89% increase from CNY 2,308,996,475.80 at the end of the previous year [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 248.28% to CNY 2,204,198,473.86 from CNY 632,873,061.55 at the end of the previous year [24]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥907.1 million, representing a year-on-year increase of 10.84% compared to ¥818.4 million in the previous year [57]. - Research and development expenses increased by 6.95% to ¥27.5 million from ¥25.7 million, reflecting the company's commitment to continuous innovation [57]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 3,560.84% to ¥1.43 billion, primarily due to funds raised from its initial public offering [57]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 97,098,600 shares [3]. - The total cash dividend represents 100% of the distributable profit of 352,918,903.18 yuan [95]. - There were no stock bonuses or capital reserve transfers to increase share capital in this profit distribution plan [95]. Corporate Governance - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting personnel [3]. - The company confirmed that all board members attended the meeting to review the semi-annual report [3]. - The company held its annual general meeting on March 24, 2023, with a 100% investor participation rate, approving key reports and financial plans for 2023 [92]. - The first extraordinary general meeting of 2023 took place on June 30, 2023, with a 69.95% investor participation rate, addressing several governance and operational matters [92]. - The company has appointed a new independent director, Song Qichao, effective June 30, 2023, following the resignation of the previous independent director due to personal reasons [94]. Risk Management - The company does not face any significant risks that require special attention from investors, as detailed in the risk factors section of the report [3]. - The company has identified potential market competition risks in the renewable energy cable sector and is taking measures to maintain its market share [83]. - The rising labor costs in China pose a significant risk to the company's profitability due to the ongoing economic transformation and the diminishing demographic dividend [85]. - The company anticipates an increase in depreciation and amortization expenses as fixed assets and intangible assets grow with the implementation of fundraising projects, which may impact expected earnings if project progress is below expectations [86]. Research and Development - The company has established a research and development center to focus on new product development, collaborating with clients for innovative solutions [34]. - The company is committed to enhancing its R&D efforts across all business segments, focusing on high-value-added products to improve profitability [44]. - The company has developed industry-leading cross-linked polyolefin elastomer insulation materials and various specialized technologies, improving product competitiveness [39]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥27,486,476.49, compared to ¥25,701,029.82 in the previous year, indicating an increase of about 6.9% [166]. Market Expansion and Strategy - The company plans to enhance its product offerings in the new energy cable sector and expand market share through increased investment in capital, research and development, and human resources [35]. - The company aims to expand its production capacity for new energy special cables and rail transit cables through a new project in Zhuzhou, which will enhance its market position and profitability [40]. - The company is focusing on market expansion and innovation, as indicated by the increase in R&D expenses and overall revenue growth [169]. - The company plans to enhance employee training and optimize compensation structures to improve overall employee quality while ensuring profitability [85]. Financial Position - The company's total assets increased, with cash holdings rising to ¥2 billion, accounting for 50.44% of total assets, up from 25.60% in the previous year [58]. - The company's total liabilities were RMB 1,764,718,196.66, compared to RMB 1,676,705,594.23 at the beginning of the year, marking an increase of approximately 5% [160]. - The equity attributable to the parent company increased to RMB 2,204,198,473.86 from RMB 632,893,060.17, reflecting a growth of around 248% [160]. - The company's current assets amounted to RMB 3,506,326,940.73, up from RMB 1,955,898,191.75 at the start of the year, indicating a growth of about 79% [158]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit [99]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period [114]. - There were no significant related party transactions or non-operating fund occupation by controlling shareholders during the reporting period [110]. Initial Public Offering (IPO) - The company completed its initial public offering (IPO) of 24,274,700 shares of RMB ordinary shares (A shares), increasing its total share capital from 72,823,900 shares to 97,098,600 shares [137]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the IPO, as per document number 517 [137]. - The initial registration of new shares was completed on May 31, 2023, with a total registration quantity of 97,098,600 shares [138]. - The company plans to expand its market presence following the successful IPO [137]. Shareholder Information - Major shareholders include Bu Xiaohua and Sun Qunxia, each holding 21.63% of the shares, totaling 21,000,000 shares [145]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,708 [145]. - The report indicates that there are no preferred shareholders with restored voting rights [145].

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-022 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以书面通知方式送达公司 全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9：00 以现场方式召开。本次会议由监 事会主席陈玲先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编 制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中 国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事 对 2023 年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2023 年半年度报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-023 （1）现场会议：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开 2023 年第三次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项 通知如 ...

| 目 项 | 工作内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | | （2）培训日期 | 2023 年 6 月 | 26 | 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作及信息披露 | | | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫宏业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏思露 | 联系电话：021-68801573 | | 保荐代表人姓名：陈颖 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-025 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、提供担保额度情况 被担保主体：江苏华光电缆电器有限公司 | 担保方 | 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 | | --- | --- | | 被担保方 | 江苏华光电缆电器有限公司 | | 担保法持股比例 | 100% | | 被担保方最近一期资产负债率 | 60.03% | | 截止目前担保余额 | 0 | | 本次新增担保额度 | 20,000万元 | | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 9.07% | 是否关联担保 是 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公 司（以下简称"公司"）拟为合并报表范围内的全资子公司江苏华光电缆电器有 限公司（以下简称"江苏华光"）向银行申请授信额度提供连带责任担保，担保 总额度不超过人民币 2 亿元，担保额度有效期 36 个月。 2023年4月24日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-021 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，无锡鑫宏业线缆 科技股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）编制了 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意，公司于2023 年5 月 26 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,427.47 万股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价人民币67.28 元。截至2023 年5 月30 日止，本公司共募集资金人民币 163,320. 18 万元，扣除发行费 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际 控 制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实 际 控制人 | | | | | | | | | | 非经 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-020 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯知方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 8：30 以现场结合通讯方式召开。本 次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的编制 和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 ...

关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》等规定，我们作为无锡鑫宏业线缆 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基 于独立判断的原则，经认真审阅相关材料，现就公司第二届董事会第七次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年半年度募集资金的 存放和使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，其存放、使用、 管理及披露不存在违法、违规情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的 情形。 全体独立董事同意《关于公司<2023 年半年度募集 ...