证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-008 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 2 月 5 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》 经审核，监事会认为，公司使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部 分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司和股东的利 益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，不会影响公司募投项 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-007 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决方 式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健 龙先生、保荐代表人许伟功先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》 为提高 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分 募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资总额不发生变化的前提下，将新增年产 3 万台螺杆式空压 机技改项目、年产 80 万台小型空压机技改项目、新增年产 2200 台离心式鼓风机项 目、年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目内部结构进行调整。此 次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-004 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限 的议案》 经审核，监事会认为，本次变更部分募集资金投资项目实施地点并延长实施期 限，是公司经过审慎分析后作出的决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益 的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司将新增年产3万台螺杆式空压 机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更，并将上 述募投项目达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2024 年 1 月 17 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 1 月 24 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-002 鑫磊压缩机股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日分别召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司将新增年产 3 万台 螺杆式空压机技改项目、年产 80 万台小型空压机技改项目、新增年产 2200 台离心 式鼓风机项目、年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进 行变更，并将达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。此次调 整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3, ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-003 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使用效果， 提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，董事会同意公司将新增年产 3 万台螺杆式 空压机技改项目、年产 80 万台小型空压机技改项目、新增年产 2200 台离心式鼓风 机项目、年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更， 并将上述募投项目达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。 保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的核查意 见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要 求，对鑫磊股份变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00 元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承 销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直 接相关的发行费用人民币（不含税）34 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-001 鑫磊压缩机股份有限公司 关于首次公开发行前部分限售股上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前部分限售股。 2、本次解除限售的股东户数共计2户，解除限售的股份数量为5,500,000股， 占公司总股本的 3.4990%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 19 日（星期五）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）39,300,000 股，并于 2023 年 1 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 157,190,000 股,其中无限售条件流通股为 37,274,052 股，占发行后总股本的比例 为 23.7127%，有限售条 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"、"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等文件的要求，对鑫磊股份首次公开发行前限售股上市 流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鑫磊压 缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股） 39,300,000股，并于2023年1月19日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行 股票完成后，公司总股本为157,190,000股，其中无限售条件流通股为37,274,052 股，占发行后总股本的比例为2 ...

中泰证券股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：鑫磊股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许伟功 联系电话：021-20235882 | | | | 保荐代表人姓名：宋文文 联系电话：0755-82773875 | | | | 现场检查人员姓名：许伟功、陆鹏峰、张苗苗、郑为宝 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月18日-2023年12月21日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅公司章程及三会议事规则等公司治理制度； | | | | 2、查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及会议记录； 3、与公司主要高管人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况和董事、监事和高级管理 | | | | 人员履行职务勤勉尽责情况； | | | | 4、向公司相关人员进行访谈，了解公司与关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面 | | | | 是否存在影 ...