Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 11, 2025, as approved by the 21st meeting of the third board of directors [1][2] - The meeting will combine on-site voting and online voting methods [2][4] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 5, 2025 [2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through an authorized representative [2][5] - Online voting will be facilitated through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting platform [6][12] - Shareholders must register for the meeting between September 10, 2025, from 9:00 AM to 11:00 AM and 1:00 PM to 4:00 PM [5] Meeting Agenda - The meeting will discuss the profit distribution plan for the first half of 2025 [9] - The voting will not use cumulative voting for the proposals [3][11] Registration and Documentation - Registration can be done on-site, via email, mail, or fax, but not by phone [5] - Required documents for registration include shareholder account card, business license copy, and identification [5][6] Contact Information - The company’s contact for the meeting is Jin Danjun, reachable at phone number 0576-86901256 or email zqb@xinlei.com [6]

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | | 上市公司 | 2025年 | 2025年度1-6 | 月 | 2025年度1-6 | 2025年度1-6 | 2025年6月 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计发生金 | | 月占用资金的 | 月偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 质 | | | | | | 计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-046 鑫磊压缩机股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市公司规则》等相关规定，本次计提 减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项坏账准备 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025年6月30 日的财务状况及 2025年1-6 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策要求，公司及下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了全面清查和减 值测试。2025 年上半年计提相应的信用及资产减值损失合计1,085.57万元（未经 审计），其中，应收票据坏账准备-1.35万元，应收账款坏账准备614.59万元，其 他应收款坏账准备28 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-045 鑫磊压缩机股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，鑫磊压缩机股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不 含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费 用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司 ")于2025年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公 司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日召开公司2025年 第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-048 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所相关规 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 340 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 32.27% [1] - The net profit for the same period was 389 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 904.10% [1] - The board approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 3 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued [1]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司 ...

二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-043 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事曹亮亮女士、阳辉先生、余劲国先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-047 鑫磊压缩机股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预 案的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司 确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体 股东的合法权益，有利于公司的正常经营和健康发展。 2、监事会审议情况 2025 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有 利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。 3、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 ...

鑫磊股份公告，2025年上半年营业收入3.4亿元，同比下降32.27%。净利润3.89亿元，同比增长 904.10%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 ...