第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-004 鑫磊压缩机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 2 月 26 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事曹亮亮、阳辉、余劲国以通讯表决方式出席会议。 三、备查文件 会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、 蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 公司 ...

为满足公司经营发展的资金需要，公司以温岭市东部新区潮平街8号、温岭 市东部新区潮平街8号000001室、温岭市东部新区潮平街8号101室的不动产设定 抵押向中国农业银行股份有限公司温岭市支行申请金额不超过人民币15,000万 元的贷款。具体贷款金额、期限等以最终与银行签订的协议为准。具体使用金额 公司将根据自身运营的实际资金需求确定。同时，公司董事会授权董事长或董事 长指定的授权人全权与银行协商、签订与此相关的各项法律文件。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-003 鑫磊压缩机股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开了第 三届董事会第十六次会议，审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议 案》。现就相关情况公告如下： 一、本次以自有资产抵押向银行申请贷款的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次公司以自有资产抵押申请贷款事项不涉及关联交易，亦不涉对外担保，属于 ...

Group 1: Company Overview - Xilei Compressor Co., Ltd. is listed under stock code 301317 and is involved in the manufacturing of compressors [1] - The company has a specialized R&D team with 130 personnel as of September 2024, and has established several research centers [2][3] Group 2: Product Advantages - The company has developed a comprehensive technical system in the field of air dynamic product manufacturing, mastering core technologies such as high-efficiency rotor design and intelligent control systems [2][3] - As of September 2024, the company holds 344 domestic and international patents, including 54 invention patents [2] Group 3: Digitalization and Smart Technology - The company has introduced IoT-enabled screw compressors and centrifugal blowers, enhancing digitalization and visualization of equipment operation [3] - Features include real-time monitoring of key parameters, remote diagnostics, and self-optimization capabilities [3] Group 4: HVAC Product Line - The HVAC segment generated revenue of 166.02 million CNY in the first half of 2024, accounting for 33.04% of total revenue [3] - The HVAC products are categorized into three platforms and eight series, catering to various applications in sectors like transportation, hospitality, and agriculture [3] Group 5: Main Business Products - The company’s piston compressors are being upgraded with permanent magnet variable frequency technology, targeting both existing and new international markets [4] - Screw compressors are noted for their energy-saving capabilities, achieving over 30% savings compared to traditional compressors [4][5] Group 6: New Manufacturing Facility - The company has relocated to a new production facility covering 149,270 m², recognized as a "5G fully connected factory" [5] - The new facility integrates smart R&D, automated production, and remote operation, enhancing production efficiency and product quality [5]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-002 鑫磊压缩机股份有限公司 关于回购股份进展暨回购期限届满回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：鑫磊股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许伟功 联系电话：021-20235882 | | | 保荐代表人姓名：陆鹏峰 联系电话：021-20235882 | | | 现场检查人员姓名：许伟功、陆鹏峰、张苗苗、郑为宝 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2024年12月23日-2024年12月27日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段： | | | 1、查阅公司章程及三会议事规则等公司治理制度； | | | 2、查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及会议记录； | | | 3、与公司主要高管人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况和董事、监事和高级管理 | | | 人员履行职务勤勉尽责情况； | | | 4、向公司相关人员进行访谈，了解公司与关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面 | | | 是否存在影响独立性的情形。 | | ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-001 鑫磊压缩机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024- ...

中泰证券股份有限公司 2024年12月23日，中泰证券培训小组通过现场授课、发送学习资料自学等方 式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等培训对 象进行了培训。 本次培训内容主要为2024年监管新规、上市公司信息披露及案例、并购重组 政策及案例、股份管理新规，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交 易所上市公司重大资产重组审核规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及上市公司相关案例等。 二、培训人员 中泰证券为鑫磊股份安排的持续督导小组系具有证券、法律、财务专业知识 与工作经验且责任心强的业务骨干，对公司培训对象进行了系统、细致的培训工 作。培训人员主要包括持续督导保荐代表人许伟功、保荐代表人陆鹏峰。 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2024年度 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-088 鑫磊压缩机股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年12月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街 8 号鑫磊股份未来工厂 F 栋 M 层大会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。 6、本次股东大会的召集、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 鑫磊股份 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时 ...