广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李峻峰作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 次会议 | 日 | 日 | 十八次会议决议公告》（2024-052） | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会第十九 | 2024 年 09 月 04 | 2024 年 09 月 04 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 次会议 | 日 | 日 | 十九次会议决议公告》（2024-063） | | 第三届董事会第二十 | 2024 年 10 月 29 | 2024 年 10 月 30 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 次会议 | 日 | 日 | 二十次会议决议公告》（2024-082） | | 第三届董事会第二十 | 2024 年 11 月 28 | 2024 年 11 月 29 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 一次会议 | 日 | 日 | 二十一次会议决议公告》（2024-093） | | 第三届董事会第二十 | 2024 年 12 月 20 | 2024 年 12 月 21 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 二次会议 | 日 | 日 | 二十二次会 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 4 月 18 日 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"），我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董 事会第二十六次会议审议的第四届董事会独立董事候选人任职资格进行了审核， 发表审查意见如下： 1、公司独立董事候选人李峻峰、谭小平、燕学善具备《创业板上市公司规 范运作》《管理办法》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职 资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、公司独立董事候选人李峻峰、谭小平、燕学善的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《创业板上 市公司规范运作》《管理办法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董 事、独立 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009140035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-12 ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ਨߌуᆇ[2025]24009140035 ਧ ᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㔯䙊、 ᢰ˅㪓һՊ㕆ࡦⲴ 2024 ᒤᓖljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJDŽ аǃ ሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜ䢤䇱ᣕӵ㔯䙊、ᢰᒤᓖᣕᣛ䵢ѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽ ᡁԜ਼ሶᵜ䢤䇱ᣕѪ㔯䙊、ᢰᒤᓖᣕᗵ༷Ⲵ᮷Ԧˈ䲿ަԆ᮷Ԧа䎧ᣕ䘱ᒦ ሩཆᣛ䵢DŽ Ҽǃ 㪓һՊⲴ䍓ԫ ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 2 ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴 䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲NJǃ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ ᤷᕅㅜ 2 ਧ——ࡋъᶯкᐲޜਨ㿴㤳䘀NJ৺lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰࡋъᶯкᐲޜਨ㠚 ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ 2 ਧ——ޜṬᔿNJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖ ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-048 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》以及《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定变更 会计政策，本事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务报表产 生重大影响。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及于 2 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现就提名李峻峰为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有） ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现就提名谭小平为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》相关规定，公司对司农会计师事务所 2024 年度履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1．名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：2020 年 11 月 25 日 3．组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4．注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 5．首席合伙人：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已计提职业风险基金 773.38 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董 事独立性自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事吴德军先生、姜永宏先生及李峻峰先生均能够胜任独立董 事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-043 公司分别于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监 事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通 股取得的部分超募资金不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万 元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份将全部予以注销，减少注册资本，回购实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准（以下简称"第一期回购股份"或"本次回购股份"）。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。 公司于 2024 年 3 月 18 日首次回购股份，截至 20 ...