证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-057 特别提示： 1．公司 2024 年年度权益分派实施后，第二期回购股份价格上限由不超过 26.81 元/股调整至不超过 26.51 元/股。 2．回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 5 月 29 日。 一、第二期回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十八次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审 议通过《关于稳定股价措施暨第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首 次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将全部予 以注销，减少注册资本。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回 购公司股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 4 日、2024 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：绿通科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张华辉 | 联系电话：020–83637785 | | 保荐代表人姓名：高颖 | 联系电话：020–83637785 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一致 | 是 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖 （以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本 次股东大会进行见证并出具法律意见。 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-051 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新 能源电动车科技股份有限公司二层 VIP ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-053 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生第 四届董事会成员。鉴于公司第四届董事会已成立，为确保公司经营工作的有序开 展，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以口头方式发出，会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中谭小平、燕学 善以通讯方式出席会议。经全体董事推举，本次会议由张志江先生召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，可由职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2025 年第一次 职工代表大会，经公司职工代表认真审议、民主表决，同意选举徐锐杰（简历详 见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2024 年年度股东大会选举 产生的董事共同组成第四届董事会，任期自第四届董事会组建之日起三年。 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 不超过董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-054 2025 年 5 ...

二、债权申报相关事项 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公 司特此通知债权人，公司债权人有权至接到通知之日起 30 日、未接到通知的自 本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债 务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其 债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债 权人可采用现场、信函或邮件的方式申报，具体方式如下： （一）申报时间：2025 年 5 月 20 日起 45 日内 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-052 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减少注册资本的概况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年 年度股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的全体投资者 | | 称 | | | 时间 | 2025 年 05 月 09 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理 张志江 | | 上市公司接 | 董事、财务总监 彭丽君 | | | 董事会秘书 江文秀 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 一、在技术研发上的投入情况如何？近期有哪些创新成 | | | 答：尊敬的投资者，您好。公司 2024 年度公司研发投入 | | | 2,951.38 万元。围绕电动化、智能化方向，2024 年完成了车载 | | | 仪表多媒体产品、UL/FCC 车载充电机、C727EPIC 高尔夫球车 | | | 等项目研发， ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-050 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于第二期回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于稳定股价措 施暨第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股 取得的部分超募资金不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元 （含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价 格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司分别于 2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 19 ...