广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------| | | | | | 编号:2023-004 | | | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | ☑其他(线上会议) | | | | | | 财通证券 | 佘炜超 | 富国基金 | 崔宇 | | | 农银汇理基金 | 刘荫泽 | 广发基金 | 代振华 | | | 天风证券 | 张钰莹 | 中国人寿基金 | 闫阳 | | | 运舟资本 | 翟冠程 | 华泰柏瑞基金 | 丁珰 | | | 华富基金 | 时彧 | 交银施罗德基金 | 郭斐 | | | 德邦基金 | 陈艳妮 | 泰达宏利基金 | ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-052 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议通知于 2023 年 8 月 26 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董事、 监事及高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、姜永宏、 孙林以通讯方式出席会议。本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 特此公告。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 1、第三届董事会战略委员会第三次会议决议； 2 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-053 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于投资公司 4 号、6 号及 7 号厂房扩建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议，于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于投资公司 4 号、6 号及 7 号厂房扩 建项目的议案》。为进一步提高生产效率、降低生产成本，提高生产工艺水平和 产品质量，公司拟用自有或自筹资金约 1.2 亿元在东莞市洪梅镇河西工业区投资 扩建公司现有的 4 号、6 号及 7 号厂房，用于电泳、喷粉、喷漆工序车间及仓库。 此次扩建不涉及公司产品生产规模和生产工艺变化。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次投资扩建公司现有 4 号、6 号及 7 号厂房 在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会 ...

关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议、2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过 18 亿元闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理；于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会 第八次会议和第三届监事会第八次会议、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股 东大会，审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》， 同意公司增加不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 即公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由人民币 18 亿元 增加至 19 亿元。上述额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥590,736,277.14, a decrease of 19.77% compared to the same period last year [27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥141,612,625.73, down 1.25% year-over-year [27]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥137,222,117.59, reflecting a decline of 3.50% compared to the previous year [27]. - The net cash flow from operating activities was ¥106,057,751.31, a decrease of 23.32% from the same period last year [27]. - The total assets at the end of the reporting period reached ¥3,066,844,923.27, an increase of 248.99% compared to the end of the previous year [28]. - The net assets attributable to shareholders amounted to ¥2,876,208,489.54, representing a growth of 313.07% year-over-year [28]. - The basic earnings per share were ¥2.03, down 25.64% from ¥2.73 in the same period last year [27]. - The weighted average return on equity was 6.56%, a decrease of 24.88% compared to 31.44% in the previous year [28]. - The company's revenue from golf carts was 460,011,977.07, a decrease of 26.54% year-over-year, with a gross margin of 34.59%, which increased by 5.38% compared to the previous year [55]. - The revenue from sightseeing vehicles reached 71,283,339.49, representing a year-over-year increase of 28.00%, with a gross margin of 19.49%, up by 4.39% from the previous year [55]. - The total revenue from venue electric vehicles was 590,287,380.88, down 19.73% year-over-year, with a gross margin of 32.92%, which increased by 5.20% compared to the previous year [55]. Investment and Financing - The company received approximately CNY 2.03 billion from IPO fundraising, marking a 110,244.73% increase in cash flow from financing activities [53]. - The company invested 2,050,921,767.61 during the reporting period, a dramatic increase of 2769.10% compared to the previous year [63]. - The total amount of funds raised by the company was RMB 229,311.39 million, with a net amount of RMB 210,121.43 million after deducting related expenses of RMB 19,189.96 million [71]. - As of June 30, 2023, the company has cumulatively used RMB 24,284.61 million of the raised funds, which is 11.55% of the total raised amount [71]. - The company has a commitment to invest in a project with a total investment of RMB 27,912 million, with 67.89% of the investment completed by the end of the reporting period [74]. - The company has not changed the purpose of any raised funds, maintaining a 0.00% change ratio [71]. - The company reported a fair value change gain of RMB 1,333,808 for its financial assets during the reporting period [68]. - The company has a total of RMB 317,000 million in initial investment costs for its financial assets [68]. Market and Competition - The global golf cart market size exceeded $1.5 billion in 2022, with an expected compound annual growth rate of over 5% from 2023 to 2032 [36]. - The company faces intensified market competition, particularly from established brands like Club Car and E-Z-GO in overseas markets [84]. - The company aims to reduce reliance on single customers by expanding its sales network in key international markets such as North America, Southeast Asia, and Europe [86]. - The company is actively monitoring macroeconomic changes to manage risks and adjust strategies to enhance its risk resistance capabilities [88]. - The company has established stable partnerships with major clients and is accelerating product upgrades while controlling costs to improve competitiveness [89]. Corporate Governance and Compliance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and senior management [4]. - The company has not experienced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [103]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period [97]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period [80][81]. - The company has not reported any major guarantees or significant contracts that could impact its financial position during the reporting period [126][127]. Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 9 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 104,900,698 shares [5]. - The capital reserve conversion plan involved a bonus issue of 5 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of 34,966,899 shares, raising the total share capital to 104,900,698 shares [137]. - Major shareholder Zhang Zhijiang holds 30.96% of the company, equating to 32,480,499 shares, with an increase of 10,826,833 shares during the reporting period [148]. - The company plans to lift restrictions on certain shares on March 6, 2024, affecting multiple shareholders [144]. - The company’s stock was registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation on March 2, 2023, confirming the initial registration of 69,933,799 shares [141]. Future Outlook and Strategy - The company has outlined its future development plans and potential risks in the management discussion section of the report [5]. - The company aims to expand its market share by increasing product variety and production capacity, as well as enhancing technology levels and brand development [43]. - The company is focusing on technological innovation and cost reduction to maintain its competitive edge in the face of potential adverse policies in overseas markets [87]. - The company plans to implement measures such as price negotiations with customers and hedging to mitigate foreign exchange risks due to significant reliance on USD settlements [90]. - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, aiming for a revenue increase of approximately 10% [150].

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-047 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 二、关于补选独立董事的情况说明 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选 第三届董事会独立董事的议案》。为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委 员会资格审查通过，董事会同意提名李峻峰先生为公司第三届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并同意提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，李峻峰先生将 同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。 李峻峰先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其简历详 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-043 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。具体情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），公司 2023 年上半年度实现 归属于上市公司股东的净利润 141,612,625.73 元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，从 2023 年半年度 公 司 实 现 的 净 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 14,161,262.57 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司可分配利润 543,459,407.65 元。 公司本着与所有股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营和健康 可持续发展的前提下，根据《公司法》和《公司 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-042 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、微信方式送达全体监事。会议由监事会主席徐锐 杰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集和召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年半年 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-050 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4． ...