证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-043 成都趣睡科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年第二次临时股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开时间： （1 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-039 成都趣睡科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣 睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号) 同意注册，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人 民币普通股（A 股）10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总额为人民币 37,530.00 万元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 5,981.55 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,548.45 万元。募集资 金已于 2022 年 8 月 8 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 8 日出具《验资报告》（中 汇会验[2022]6218 号）。 2022 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十一次 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-037 成都趣睡科技股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1. 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8 楼 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李勇先生 （六）会议召开的合法性及合规性：公司第 ...

二、减持前后持股变化情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-036 成都趣睡科技股份有限公司 股份减持结果的公告 公司股东宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）保证向公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《成都趣睡科技股份有限公司关于 特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-018），公司特定股东宁 波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中哲磐石"） 计划在公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易及法律 法规允许的其他方式减持公司股份不超过 1,323,732 股，减持比例不超过公司总 股本的 3.31%。 公司于近日收到特定股东中哲磐石出具的《股份减持计划完成告知函》，现 将具体情况公告如下： 中哲磐石已通过中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资 ...

成都趣睡科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 成都趣睡科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都趣睡科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 63,361,393.45 | -5.30% | 19 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-031 成都趣睡科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更独立董事情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。"独立董事郭斌先生因在境内上市公司任职超过三家， 经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职务。其原 定任期至第二届董事会届满时止，辞去上述职务后，郭斌先生不在担任公司任何 职务。截至本公告披露日，郭斌先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定， 在公司股东 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第二届董事会第六次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于补选第二届董事会独立董事的独立意见 经核查，我们认为：蒋宇捷先生具备胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。本次提名的独立董事 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《成都趣睡科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-033 | 提交股东大会审议。 | 的运作。 | | --- | --- | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当 | | | 提交股东大会审议。 | | | 第一百一十条 公司董事会审计委员 | | | 会负责审核公司财务信息及其披露、 | | | 监督及评估内外部审计工作和内部控 | | | 制，下列事项应当经 审计委员会全体 | | | 成员过半数同意后，提交董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期报告 | | | 中的财务信息、内部控制评价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业 | | | 务的会计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原因作 | | | 出会计政策、会计估计变更或者重大 | | | 会计差错更正； | | | （五）法律、行政法规、部门规章或本 | | | 章程规定的其他事项。 | | | 审计委员会每季度至少召开一次会 | | | 议，两名及以上成员提议，或者召集人 | | | 认为有必要时，可以召开临时会议。审 | | | 计 ...

成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-029 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 22 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第六次会议。会议于 2023 年 10 月 27 日如期 召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1. 第二届监事会第六次会议决议。 特此公告！ 成都趣睡科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...