成都趣睡科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 成都趣睡科技股份有限公司 投资者关系管理制度 成都趣睡科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《成都趣睡科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都趣睡科技股份有 限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都趣睡科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本独立董事 工作细则。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事每年在公司 的现场工作时间应当不少于十五日。除按 ...

成都趣睡科技股份有限公司 信息披露管理制度 成都趣睡科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有 关法律、 法规及《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度旨在规范: (一)明确公司应当披露的信息，确定披露标准; (二)未公开信息的传递、审核、披露流程; (三)信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责; (四)董事和董事会、审计委员会委员和审计委员会、高级管理人员等的报告、 审议和披露的职责; (五)董事、审计委员会委员、高级管理人员履行职责的记录和保管制度; (六)未公开信息的保密措施，内幕信息知情人登记管理制度，内幕信息知情人 的范围和保密责任; (七)财务管理和会计 ...

成都趣睡科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蒋宇捷先生，1982年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任北京魔图精灵科技有限公司CTO、百度技术经理、杭州徐娜啦电子商 务有限公司CTO。现任公司独立董事、深圳极光信天创业投资有限公司总经理、 北京石头世纪科技股份有限公司独立董事、纽为科技（北京）有限公司监事、 水岩科技(北京)有限公司董事、北京领骏科技有限公司董事、北京如戏科技有 限公司董事、北京心知科技有限公司董事、北京知藏云道科技有限公司董事、 上海初生网络科技有限公司董 ...

前十大流通股东累计持有： 1098.83万股，累计占流通股比： 42.67%，较上期变化： -45.37万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 266.19 | 10.34 | -40.00 | | 成都宽窄文创产业投资集团有限公司 | 160.50 | 6.23 | 不变 | | 张吉 | 128.00 | 4.97 | -29.00 | | 华泰金融控股(香港)有限公司-稳健中国2号 | 109.21 | 4.24 | 新进 | | 石河子市尚势成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 102.37 | 3.98 | -22.99 | | 喜临门（603008）家具股份有限公司 | 87.56 | 3.40 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 65.51 | 2.54 | 新进 | | 宁波中哲创业投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波潘火创新产业 （300832）引导股权投资合伙企业(有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 347,323,205.47, representing a 13.93% increase compared to CNY 304,857,893.35 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 28,966,560.89, up 21.40% from CNY 23,861,093.48 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 18,747,439.01, a significant increase of 46.41% from CNY 12,804,626.88 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 23,908,607.55, marking a 68.79% increase from CNY 14,164,774.62 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.73, reflecting a 21.67% increase from CNY 0.60 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 982,900,284.66, a 7.26% increase from CNY 916,351,257.32 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 812,284,024.64, which is a 1.90% increase from CNY 797,146,449.35 at the end of 2023[17]. - The company reported a significant increase in quarterly revenue, with Q4 2024 revenue reaching CNY 154,611,024.84[19]. - The company's consolidated revenue reached 347 million yuan, a year-on-year increase of 13.93%, while net profit attributable to the parent company was 28.97 million yuan, up 21.40% year-on-year[34]. - The net cash flow from operating activities was 23.91 million yuan, representing a significant increase of 68.79% compared to the previous year, and total cash reserves reached 838 million yuan, an increase of 27.31 million yuan year-on-year[34]. Market Trends - The furniture manufacturing industry in China saw a revenue of CNY 6,771.5 billion in 2024, with a year-on-year growth of 0.4%[26]. - The smart home market in China is projected to grow from CNY 1,957 billion in 2023 to CNY 3,651 billion by 2028, with a CAGR of 13.28%[27]. - The online retail sector in China experienced a growth of 7.2% in 2024, with significant contributions from the smart home systems, which grew by 22.9%[30]. - The total profit of the furniture manufacturing industry in China was CNY 372.4 billion in 2024, reflecting a slight decline of 0.1% year-on-year[26]. Product Development and Innovation - The company increased its R&D investment intensity to 3.13%, a rise of 35.47 percentage points year-on-year, and holds 287 valid patents, with 13 new patents added during the reporting period[35]. - The company reported that over 40% of its products are now smart products, including smart electric beds and smart heating blankets[33]. - The company launched several new products, including smart sleep monitoring mattresses and AI smart pillows, aimed at enhancing its smart home product line[65]. - The company is developing a supply chain management platform to improve data control and enhance its ability to manage supplier production schedules[101]. Strategic Focus and Market Positioning - The company's strategic focus on smart innovation has led to a significant increase in product competitiveness and market acceptance[28]. - The company aims to enhance its product matrix and improve sales structure to capture emerging consumer demands[28]. - The company has implemented a comprehensive brand strategy, enhancing market share and focusing on the young middle-class consumer segment, leading to increased customer retention and acquisition[36]. - The company has positioned itself as a competitive internet home furnishing brand through efficient supply chain management and online sales strategies[50]. E-commerce and Sales Channels - The company's sales primarily occur through online platforms, including B2C and B2B2C models, with partnerships with major e-commerce platforms like Xiaomi Youpin and JD.com[41]. - The company's e-commerce business generated a total revenue of approximately ¥309 million, with Xiaomi accounting for 63.48% of the online sales revenue[44]. - Online sales accounted for 92.87% of total revenue at ¥322,573,889.95, up 16.61% from ¥276,628,235.69 in 2023[55]. - The company has established a comprehensive pre-sale and after-sale service system, including a 400 customer service hotline[46]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that separates powers among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring effective operation and investor protection[110]. - The company has updated its governance policies in line with the latest regulations to enhance operational compliance and investor confidence[111]. - The company has a board of directors consisting of 6 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[112]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure, with clearly defined roles and responsibilities for its governing bodies[122]. Shareholder Engagement and Investor Relations - The company continues to engage with shareholders to maintain transparency and uphold their rights[111]. - The company has a dedicated investor relations manager to coordinate communication and maintain transparency with investors[178]. - The company actively engages with investors through various communication channels to maintain transparency and trust[175]. - The company emphasizes the importance of quality and returns in its operational strategy, although details on the implementation of this plan are not provided[108]. Future Outlook and Growth Strategies - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[184]. - The company plans to accelerate global market penetration by focusing on three core markets: Europe, Southeast Asia, and Japan, with a goal to enhance its international brand image and competitiveness by 2025[97]. - The company plans to deepen its collaboration with Xiaomi in the AI+ home strategy, focusing on integrating AI with sleep products to enhance competitive differentiation[92]. - The company will continue to assess the progress of investment projects to improve the efficiency of fund usage[87]. Risk Management - The company acknowledges the risk of sustaining its competitive advantage due to potential challenges in technology and design innovation, as well as market changes[100]. - The company faces risks from high sales channel concentration, primarily relying on Xiaomi's platforms, which could impact its performance if there are significant changes in those platforms[102]. - The company is addressing the risk of dependency on Xiaomi and JD.com by expanding its official online store and other domestic and international sales channels[99]. - The company intends to optimize its product structure and strengthen budget management to mitigate the risk of rising period expense ratios due to increased marketing and operational costs[104]. Corporate Social Responsibility - The company emphasizes the importance of social responsibility, balancing economic and social benefits while protecting shareholder interests[173]. - The company is committed to environmental protection and sustainable development, adhering to relevant laws and regulations[172]. - The company actively participates in public welfare activities, demonstrating its commitment to social responsibility[176]. Cash Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.26 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to 8,968,086.80 CNY for the fiscal year[156]. - The total cash dividend for the current year, including share buybacks, is 10,872,813.20 CNY, representing 37.54% of the net profit attributable to the parent company[158]. - The company has a minimum cash dividend ratio of 20% for profit distribution during its growth phase with significant capital expenditure plans[157]. - The profit distribution plan must be approved by more than half of the voting rights at the shareholders' meeting[188].

公司股东石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-005 成都趣睡科技股份有限公司 关于特定股东股份减持结果的公告 三、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《成都趣睡科技股份有限公司关于 特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-002），公司特定股东石河子市 尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚势成长"）计划在公告披 露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 1 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日）通 过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 400,000 股(即不超过公司总股本的 1.00%)、以大宗交易方式减持公司股份不超过 400,000 股（即不超过公司总股本 的 1.00%）。 公司于近日收到特定股东尚势成长出具的《股份减持计 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-004 鉴于厍金江女士辞职将导致公司第二届监事会成员低于法定人数，为了保证 监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司于 2025 年 3 月 5 日召开第二届职工代表大会第一次会议，经公司职工代表大会民主选 举，选举钱静女士担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与 其他两位现任监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司职工代表大会选举通 过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 成都趣睡科技股份有限公司 关于职工监事辞职并补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工监事 厍金江女士的辞职申请，辞职后，厍金江女士将不在公司担任任何职务。厍金江 女士原定任期为 2022 年 8 月 16 日-2025 年 12 月 8 日。截至本公告披露日，厍 金江女士未持有公司股权。厍金江女士自担任公司职工监事以来，认真履行监事 的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-003 成都趣睡科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2025年2月19日、 2月20日、2月21日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交 易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股 股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核查，现就 有关情况说明如下： 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为； 6.经自查，公司不存 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-002 成都趣睡科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 公司股东石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东石河子市尚势成 长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚势成长"）目前持有公司股份 1,023,737股，占公司总股本比例2.56%。现尚势成长计划在本公告披露之日起3 个交易日后的3个月内（2025年1月17日至2025年4月16日）通过集中竞价交易方 式减持公司股份不超过400,000股(即不超过公司总股本的1.00%，不超过公司剔 除回购股份后总股本的 1.01%)、以大宗交易方式减持公司股份不超过400,000股 （即不超过公司总股本的1.00%，不超过公司剔除回购股份后总股本的1.01%）。 （注：截至本公告披露日，公司总股本为40,000,000股；公司总股本 40,000,000股剔除已回购股份318, ...