北京市天元律师事务所 关于成都趣睡科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 公司第二届董事会于 2024 年 12 月 25 日召开第十六次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 12 月 26 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 在浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中 哲集团大厦 8 楼会议室召开，由董事长李勇主持，完成了全部会议议程。本次股东 大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 京天股字（2025）第 010 号 致：成都趣睡科技股份有限公司 成都趣睡科技股份 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-001 成都趣睡科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8 楼 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 通过网络投票的中小股东共 41 人，代表有效表决权股份 255,000 股，占 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-076 成都趣睡科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年12月26日、 12月27日、12月30日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股 股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核查，现就 有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为； 6.经自查，公司不 ...

财联社12月30日电，趣睡科技公告，公司股票交易价格于2024年12月26日、12月27日、12月30日连续3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动情形。 公司关注并核实，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道了可能或已经 对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大 事项。 公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。 ...

成都趣睡科技股份有限公司 公司章程 成都趣睡科技股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 监事会 | 50 | | 第一节 | 监事 | 50 | | 第二节 | 监事会 | 51 | | 第 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会议事规则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数 选举产生或更换。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-071 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 18 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议于 2024 年 12 月 25 日如 期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 鉴于公司目前董事会成员仅有 6 人，公司拟根据董事会人数实际情况，对现 行《公司章程》及其附件相关条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理 层办理后续相应的工商变更登记及备案手续。 《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | --- ...

成都趣睡科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价 格造成较大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成都 趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对趣睡科技 2025 年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都趣睡科技股份有限公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025年度将与小米集团（本公告中小米集团指Xiaomi Corporation及其关联公司， 包括但不限于小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司、小米有品科技有 限公司、有品信息科技有限公司、广州小米信息服务有限公司、北京小米移动软 件有限公司、深圳小米信息技术有限公司、小米商业保理(天津)有限责任公司等） 等关联方发生日常关联交易不超过24,000.00万元。公司2 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-074 成都趣睡科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都趣睡科技股份有限公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025年度将与小米集团（本公告中小米集团指Xiaomi Corporation及其关联公 司，包括但不限于小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司、小米有品 科技有限公司、有品信息科技有限公司、广州小米信息服务有限公司、北京小 米移动软件有限公司、深圳小米信息技术有限公司、小米商业保理(天津)有限 责任公司等）等关联方发生日常关联交易不超过24,000.00万元。公司2024年度 日常关联交易预计金额为人民币22,000.00万元，2024年1-11月实际发生金额为 人民币14,489.81万元（未经审计）。 2024年12月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十 五次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该 ...