成都趣睡科技股份有限公司 董事会议事规则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数选 举产生或更换。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的方式提交股东会决 议。 为保 ...

成都趣睡科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 成都趣睡科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，确保信息披露的"公开、公平、公正"原则，有效防 范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织 实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档和备案相关事宜。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司的内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘、其他储存介质等 ...

成都趣睡科技股份有限公司 公司章程 成都趣睡科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制⼈ | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | 高级管理人员 | 51 | | 第七章 | 财务会 ...

成都趣睡科技股份有限公司 重大事项内部报告及保密制度 成都趣睡科技股份有限公司 重大事项内部报告及保密制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都趣睡科技股份有限公司（下称"公司"）重大事项内部 报告工作，明确公司内部各部门、子公司（以下简称"相关单位"）及有关工作 人员的重大事项内部报告职责和程序，确保公司经营管理正常进行和信息披露的 及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当公司或下属子公司发生或即将发生可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事实或事件以及本 制度规定的其他重大事项时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员，应当 及时将相关信息向公司董事会秘书及证券投资部报告，并由董事会秘书按照信 息披露的要求向董事长或董事会报告的制度。 第三条 公司重大事项报告义务人包括以下机构和人员： （一）公司董事会秘书、证券事务代表及证券投资部； （二）公司董事和董事会； （三）公司审计委员会委 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 进一步完善成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《成都趣睡科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 其主要工作是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事；经理 及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监、总经理助理及《公司章程》规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的 董事不在本细则的 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 成都趣睡科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一条 为规范对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股票行为的 申报、披露与监督。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖公司股票，视作本人所为，也应 遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成都趣睡科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指公司 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...